本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月28日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：杜波董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份4,872,641,423股，占上市公司总股份的80.5348％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

　　通过网络投票的股东39人，代表股份2,585,119,788股，占上市公司总股份的42.7268％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1.关于2021年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意4,868,382,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,258,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,879,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2531％；反对4,258,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　2.关于2021年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意4,868,382,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,258,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,879,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2531％；反对4,258,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　3.关于2021年年度报告及摘要的议案

　　总表决情况：同意4,868,380,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,260,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,877,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2527％；反对4,260,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　4.关于2021年度财务决算的议案

　　总表决情况：同意4,868,380,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,260,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,877,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2527％；反对4,260,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　5.关于2021年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：同意4,868,401,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对4,240,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,897,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2563％；反对4,240,247股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　6.关于2022年度预算方案的议案

　　总表决情况：同意4,868,382,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,258,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,879,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2531％；反对4,258,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　7.关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案

　　总表决情况：同意4,868,380,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9126％；反对4,260,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.0874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意565,877,313股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2527％；反对4,260,447股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：陈惠燕、王莹

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月29日