本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园本公司会议室和腾讯会议视频

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，大会由公司董事会召集，由公司董事长陈闪先生主持,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。会议通过视频方式参观考察正在建设中的绩溪高空风能发电项目施工安装现场；会议对股权重组转让给中能建后恢复施工、克服疫情保持工程顺利推进表示赞赏；会议期待绩溪高空风能发电项目早日竣工投运并网发电。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，张建军、张莉、高峰、贾建军、陈敏分别在视频线上以现场方式出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席会议3人，张彦在视频线上以现场方式出席会议。

　　3、 董事会秘书袁志坚先生出席会议；副总经理兼总会计师孙云芳女士、见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2021年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2021年度财务决算和2022年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘审计机构及审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于拟报损核销部分对外投资股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　A股现金分红分段表决情况

　　议案号:4   议案名称:公司2021年度利润分配预案

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　　B股现金分红分段表决情况

　　议案号:4   议案名称:公司2021年度利润分配预案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了2021年度独立董事述职报告，述职报告内容详见上海证券交易所官方网站。

　　四、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、陈萌

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议由上海上正恒泰律师事务所李备战、陈萌律师见证并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中路股份有限公司

　　2022年6月29日