本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2022年6月28日上午10:00。

　　网络投票时间：2022年6月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点

　　现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　3．会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：董事长韩方如女士

　　6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权公司股份736,306,234股，占公司总股本的59.1857%，本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共7名，代表有表决权公司股份2,309,875股，占公司总股本的0.1857%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,309,875股，占公司总股本的0.1857%。

　　2．现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权公司股份2,309,875股，占公司有表决权股份总数的0.1857%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1．审议通过了《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　总表决情况：同意736,262,934股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对43,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,266,575股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1254％；反对43,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司2022年第二次临时股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日