本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年6月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月23日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）〉的议案》

　　新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员实施细则〉的议案》

　　新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员实施细则》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　四、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》

　　新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　五、审议通过了《关于制定〈淮河能源(集团)股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》

　　新制定的《淮河能源(集团)股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　六、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》

　　新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年6月29日