证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2022-37

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　二〇二一年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）上午9:00

　　网络投票时间为：2022年6月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日上午9:15至2022年6月28日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：但昭学

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计11人，代表有表决权的股份数289,712,477股，占公司股本总数的54.7786%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计11人，代表有表决权的股份数289,712,477股，占公司股本总数的54.7786%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总数的0％。

　　会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要；

　　内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：

　　同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：

　　同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　相关数据详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》。

　　表决结果：

　　同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的方案》；

　　内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：

　　同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　五、审议通过了《公司二〇二一年度监事会工作报告》；

　　内容详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　表决结果：

　　同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　1、选举但昭学先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　2、选举廖坚先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　3、选举罗旭强先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　4、选举梁宇清先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　5、选举徐飞跃先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　6、选举周乐人先生为公司第八届董事会董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　7、选举宋选鹏先生为公司第八届董事会董事。

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

　　1、选举李培杰先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　2、选举李军先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　3、选举郑四发先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　4、选举陈海强先生为公司第八届董事会独立董事。

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。

　　1、选举毛志洪先生为公司第八届监事会监事；

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　2、选举李铁瑛女士为公司第八届监事会监事。

　　表决结果：同意289,712,477股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东凯成律师事务所的陈志华律师、陈子弦律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二〇二一年度股东大会决议；

　　2、广东凯成律师事务所出具的关于公司二〇二一年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月二十九日

　　证券代码：002101      证券简称：广东鸿图         公告编号：2022-38

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月16日通过组织职工代表参与不记名投票选举的方式推选第八届职工代表监事，并于2022年6月27日作出职工代表大会决议如下：

　　经与会职工代表投票，同意推选胡薇女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

　　胡薇女士的简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　二〇二二年六月二十九日

　　附件：

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　胡薇，女，1990年出生，大学本科学历，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月至今，先后担任广东鸿图科技股份有限公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任本公司财务中心财务主管、职工监事。

　　其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。