证券代码：000636      证券简称：风华高科     公告编号：2022-32

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第五次会议通知于2022年6月24日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年6月27日下午以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司高级管理人员等2018年薪酬清算的议案》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体清算及后续实际发放情况将在公司2022年年度报告中按规定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2022-33

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开基本情况

　　1.现场会议召开时间：2022年6月28日下午 14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

　　的具体时间为：2022年6月28日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00

　　—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年

　　6月28日9:15—15:00 期间任意时间。

　　3.现场会议地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

　　4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：公司第九届董事会。

　　6.主持人：公司董事长吴泽林先生。

　　7. 本次大会内容及会议通知已于2022年4月28日和6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共75人，代表股份数为396,578,523股，占公司总股份的34.2761％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表71人，代表股份数为3,215,156股，占公司总股份的0.2779％。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东共3人，代表股份262,485,716股，占公司总股份的22.6865％。

　　3.通过网络投票参加会议的股东情况

　　通过网络投票的股东72人，代表股份134,092,807股，占公司总股份的11.5896％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司

　　常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　公司本次股东大会共审议12项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。

　　议案具体表决情况如下：

　　议案1.00：《公司董事会2021年度工作报告》

　　总表决情况：

　　同意395,060,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6171％；反对1,517,461股，占出席会议所有股东所持股份的0.3826％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,696,795股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7749％；反对1,517,461股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1971％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00 ：《公司监事会2021年度工作报告》

　　总表决情况：

　　同意395,059,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.6170％；反对1,518,061股，占出席会议所有股东所持股份的0.3828％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,696,195股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7562％；反对1,518,061股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2158％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00：《公司2021年年度报告全文》及摘要

　　总表决情况：

　　同意395,060,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6171％；反对1,311,461股，占出席会议所有股东所持股份的0.3307％；弃权206,900股（其中，因未投票默认弃权206,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0522％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,696,795股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7749％；反对1,311,461股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7900％；弃权206,900股（其中，因未投票默认弃权206,000股），占出席会议的中小股东所持股份的6.4351％。

　　表决结果：通过。

　　议案4.00：《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意395,060,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.6171％；反对1,517,461股，占出席会议所有股东所持股份的0.3826％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,696,795股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7749％；反对1,517,461股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1971％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案5.00：《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意395,073,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.6205％；反对1,504,161股，占出席会议所有股东所持股份的0.3793％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,710,095股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1886％；反对1,504,161股，占出席会议的中小股东所持股份的46.7835％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案6.00：《公司2022年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意395,058,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.6168％；反对1,518,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.3830％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,695,395股，占出席会议的中小股东所持股份的52.7313％；反对1,518,861股，占出席会议的中小股东所持股份的47.2407％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案7.00：关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意395,264,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.6687％；反对1,312,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.3310％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,901,395股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1385％；反对1,312,861股，占出席会议的中小股东所持股份的40.8335％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　议案8.00：《关于选举李潇先生为第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对1,261,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.3181％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对1,261,561股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2379％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案9.00：《关于选举沈建芳先生为第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对1,261,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.3181％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对1,261,561股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2379％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案10.00：《关于选举高峰先生为第九届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对1,261,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.3181％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对1,261,561股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2379％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案11.00：《关于选举张大伟先生为第九届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意395,316,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.6817％；反对1,261,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.3181％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,952,695股，占出席会议的中小股东所持股份的60.7341％；反对1,261,561股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2379％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　提案12.01：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意394,270,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180％；反对2,307,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.5818％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意907,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2101％；反对2,307,256股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7619％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　议案12.02：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意394,270,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.4180％；反对2,307,256股，占出席会议所有股东所持股份的0.5818％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意907,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2101％；反对2,307,256股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7619％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　提案12.03：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意394,277,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.4197％；反对2,300,456股，占出席会议所有股东所持股份的0.5801％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意913,800股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4216％；反对2,300,456股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5504％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0280％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名:吴漫珊、李伟杰

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《公司2021年度股东大会决议》；

　　（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　2022年6月29日