本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派实施公告前一交易日（2022年7月4日）至权益分派股权登记日期间，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月公开发行的可转换公司债券（以下简称“健友转债”）将停止转股。

　　一、利润分配方案内容

　　2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《公司关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）、以资本公积每10股转增3股。在公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红（转增）比例不变，相应调整分配总额。

　　《公司关于2021年度利润分配预案的议案》已经公司2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》。

　　本次权益分派方案实施后，公司将根据公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的发行条款及相关规定对“健友转债”当期转股价格进行相应调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2022年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2022年7月4日至权益分派股权登记日期间，“健友转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“健友转债”转股业务将恢复交易。欲享受权益分派的可转债持有人可在2022年7月1日（含2022年7月1日）之前进行转股，具体转股要求请查阅公司于2020年 5月20日在上海证券交易所网站上披露的《南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券募集说明书（修订稿）》。

　　三、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：025-86990789

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2022年6月29日