股票代码：000039、299901　股票简称：中集集团、中集H代　 公告编号：【CIMC】2022-050

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会

　　和2022年第一次H股类别股东大会的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知于2022年5月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2022-041）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）下午2:40召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会。

　　（2）A股网络投票时间：2022年6月28日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月28日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5、召集人：本公司董事会

　　6、会议主持人：董事长兼CEO麦伯良先生

　　7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、2021年度股东大会的出席情况

　　股东及股东委托代理人共68人，代表公司有表决权股份数2,161,515,695股，占公司已发行股份总数的60.1254%。其中：现场投票人数为6人，代表公司有表决权股份数1,775,342,514股，占公司已发行股份总数的49.3835%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。

　　（1）A股股东出席情况

　　A股股东及股东委托代理人66名，代表有表决权股份数488,170,396股，占公司已发行股份总数的13.5791%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数101,997,215股，占公司已发行股份总数的2.8372%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。

　　（2）H股股东出席情况

　　H股股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,673,345,299股，占公司已发行股份总数的46.5463%。其中：现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数1,673,345,299股，占公司已发行股份总数的46.5463%。

　　2、2022年第一次A股类别股东大会的出席情况

　　A股股东及股东委托代理人66名，代表有表决权股份数488,170,396股，占公司A股有表决权股份总数的31.8001%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数101,997,215股，占公司A股有表决权股份总数的6.6442%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386,173,181股，占公司A股有表决权股份总数的25.1559%。

　　3、2022年第一次H股类别股东大会的出席情况

　　H股股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,673,348,999股，占公司H股有表决权股份总数的81.2348%。其中：现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数1,673,348,999股，占公司H股有表决权股份总数的81.2348%。

　　本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼CEO）、非执行董事孔国梁先生现场出席本次股东大会；非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事何家乐先生、独立非执行董事吕冯美仪女士以网络会议方式出席本次股东大会；本公司监事熊波先生现场出席本次股东大会，监事娄东阳先生以网络会议方式出席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、财务总监曾邗先生，董事会秘书吴三强先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

　　（一）2021年度股东大会的表决情况

　　1、 本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过了以下第（1）至（8）项议案，具体表决情况如下：

　　（1） 《关于2021年度中集集团董事会工作报告》

　　■

　　（2） 《关于2021年度中集集团监事会工作报告》

　　■

　　（3） 《中集集团2021年年度报告》

　　■

　　（4） 《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

　　■

　　（5） 《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》

　　■

　　（6） 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

　　■

　　（7） 《关于未来三年股东回报规划（2022年–2024年）的议案》

　　■

　　（8） 《关于核心人员持股计划的议案》

　　■

　　2、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，表决通过了以下第（9）至（11）项议案，具体表决情况如下：

　　（9）《关于选举第十届董事会执行董事、非执行董事的议案》

　　9.01 选举朱志强先生为第十届董事会非执行董事

　　■

　　9.02选举胡贤甫先生为第十届董事会非执行董事

　　■

　　9.03选举孔国梁先生为第十届董事会非执行董事

　　■

　　9.04选举邓伟栋先生为第十届董事会非执行董事

　　■

　　9.05选举明东先生为第十届董事会非执行董事

　　■

　　9.06选举麦伯良先生为第十届董事会执行董事

　　■

　　上述第（9）项议案获正式通过，麦伯良先生当选为本公司第十届董事会执行董事，朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生当选为本公司第十届董事会非执行董事。

　　（10）《关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案》

　　10.01 选举杨雄先生为第十届董事会独立非执行董事

　　■

　　10.02选举张光华先生为第十届董事会独立非执行董事

　　■

　　10.03选举吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事

　　■

　　上述第（10）项议案获正式通过，杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士当选为本公司第十届董事会独立非执行董事。

　　（11）《关于选举第十届监事会代表股东的监事的议案》

　　11.01 选举石澜女士为第十届监事会代表股东的监事

　　■

　　11.02选举娄东阳先生为第十届监事会代表股东的监事

　　■

　　上述第（11）项议案获正式通过，石澜女士、娄东阳先生当选为本公司第十届监事会代表股东的监事。

　　3、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下第（12）至（16）项议案，具体表决情况如下：

　　（12）《关于中集集团2022年度担保计划的议案》

　　■

　　（13）《关于中集集团为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

　　■

　　（14）《关于中集集团为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

　　■

　　对本项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的350,000,000股A股股份和719,089,532股H股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。

　　（15）《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》

　　■

　　（16）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

　　■

　　（二）2022年第一次A股类别股东大会的表决情况

　　本公司2022年第一次A股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

　　■

　　2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

　　■

　　（三）2022年第一次H股类别股东大会的表决情况

　　本公司2022年第一次H股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》

　　■

　　2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：袁乾照、李梅丽

　　3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的决议》。

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十八日

　　@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2022-051

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

　　第十届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2022年度第1次会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月28日下午以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

　　2、选举及批准：

　　（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

　　（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

　　（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

　　（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

　　（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届董事会2022年度第1次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十八日

　　@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2022-052

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

　　第十届监事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第十届监事会2022年度第1次会议通知于2022年6月15日以书面形式发出。会议于2022年6月28日下午以通讯表决方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　　选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第十届监事会2022年度第1次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年六月二十八日

　　@股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代   公告编号：【CIMC】2022-054

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举、选举董事长、

　　副董事长、董事会专门委员会委员及监事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年6 月28日召开2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会及职工大会，选举产生了本公司第十届董事会董事及第十届监事会监事。同日，本公司召开第十届董事会2022年度第1次会议及第十届监事会2022年度第1次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事长。现将相关情况公告如下：

　　一、董事长及副董事长选举情况

　　本公司董事会同意选举执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；选举非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；选举非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

　　二、董事会换届选举及专门委员会组成情况

　　根据本公司2021年度股东大会及第十届董事会2022年度第1次会议选举结果，本公司第十届董事会及董事会各专门委员会情况如下：

　　1、本公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：

　　（1）非独立董事：麦伯良先生（董事长）、朱志强先生（副董事长）、胡贤甫先生（副董事长）、孔国梁先生、邓伟栋先生及明东先生。

　　（2）独立董事：杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士。

　　本公司第十届董事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。第十届董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见本公司于2022 年5月20日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2022-032）。

　　2、第十届董事会各专门委员会组成情况

　　（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

　　（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

　　（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

　　（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

　　（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

　　三、监事会换届选举情况

　　根据本公司 2021年度股东大会、职工大会及第十届监事会2022年度第1次会议选举结果，本公司第十届监事会组成情况如下：

　　选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

　　本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中代表股东监事2名，代表职工的监事1名。具体成员如下：

　　1、代表股东的监事：石澜女士（监事长）、娄东阳先生。

　　2、代表职工的监事：马天飞先生。

　　本公司第十届监事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。上述代表股东的监事简历详见本公司于2022 年5月20日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2022-032）。上述代表职工的监事简历详见本公司于2022 年6月28日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司职工大会决议公告》（公告编号：【CIMC】2022-053）。

　　四、部分董事、监事任期届满离任情况

　　由于何家乐先生及潘正启先生的任期已于第九届董事会任期届满时结束，其均于2021年度股东大会结束时退任本公司的独立非执行董事。由于熊波先生的任期已于第九届监事会任期届满时结束，退任本公司的职工代表监事。

　　本公司董事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　五、备查文件

　　1、本公2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的决议。

　　2、本公司第十届董事会2022年度第1次会议决议。

　　3、本公司第十届监事会2022年度第1次会议决议。

　　4、本公司职工大会决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十八日

　　股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集H代    公告编号：【CIMC】2022-053

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　职工大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）职工大会（以下简称“本次大会”）于2022年6月28日以电子邮件方式召开，公司全体员工参加会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。本次大会审议通过，选举马天飞先生为本公司第十届监事会代表职工的监事。

　　马天飞先生简历如下：

　　马天飞先生，1975年出生，自2021年4月起担任本公司集团办公室主任，2022年1月起担任本公司工会主席。马先生于2003年3月加盟本公司，历任总裁办公室（现为集团办公室）企业文化主管、行政事务部经理、品牌管理部经理、公共事务部经理、综合管理部经理、主任助理、副主任。2021年9月起，担任深圳市南山区人大代表。马先生1997年7月毕业于南通大学机械制造专业，获学士学位。于2012年7月，取得英国格林威治大学理学硕士学位。

　　截止本公告日，马天飞先生未持有本公司股份。马天飞先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　二〇二二年六月二十八日