证券代码：000738    证券简称：航发控制   公告编号：2022-019

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2022年6月27日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

　　《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》(2022-020)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第九届董事会第五次相关事项的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年6月27日

　　证券代码：000738   证券简称：航发控制　公告编号：2022-020

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数93家。

　　2．投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3．诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人：安素强，2007年成为中国注册会计师，从事证券业务15余年，具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家以上上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李茜，2016年成为中国注册会计师，从事证券业务10余年，具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵云杰，2005年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2012年起开始在中审众环执业，最近3年复核5家以上上市公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人安素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3．独立性

　　中审众环及项目合伙人安素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　2022年度财务审计费用87万元，较上年增加4万元。2022年度内部控制审计费用37万元，较上年增加2万元。审计费用变化未超过20%。

　　定价原则：公司根据市场价格、审计工作量与中审众环协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中工作勤勉尽责，遵循了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司对于审计机构的要求。因此结合审计工作质量要求、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内控审计的会计师事务所。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责,我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计和内控审计机构，能够满足公司2022年度财务审计与内控审计工作的需要，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　我们同意将《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有良好的诚信记录，在公司以前年度审计工作中履行了审计机构应尽的职责，有利于公司提高审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益。公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘中审众环事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2022年第三次会议纪要；

　　（三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年6月27日