证券代码：603299        证券简称：苏盐井神       公告编号：2022-041

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月28日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》

　　公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况如下：

　　1、战略委员会

　　委员：吴旭峰(召集人)、濮兴生、宋亚辉

　　2、提名委员会

　　委员：宋亚辉(召集人)、章朝阳、沈 红

　　3、薪酬与考核委员会

　　委员：成志明(召集人)、王海青、宋亚辉

　　4、审计委员会

　　委员：沈 红(召集人)、成志明、肖立松

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，决定聘任莫宗强先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，决定聘任肖立松先生为公司副总经理、财务负责人，聘任丁光旭先生、张旭东先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，决定聘任肖立松先生为公司第五届董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，决定聘任曹峰先生为公司第五届董事会证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司董事会

　　2022年6月29日

　　吴旭峰简历

　　吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长。

　　主要经历：1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月至今，任现职。

　　肖立松简历

　　肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年7月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、党委书记；江苏国能石油天然气有限公司董事；中国国际盐业集团有限公司执行董事。

　　主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008年5月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014年8月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起至今，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理、党委书记。

　　莫宗强简历

　　莫宗强，男，汉族，1964年5月出生，江苏赣榆人，1984年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程硕士，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，江苏省苏盐连锁有限公司执行董事、总经理。

　　主要经历：1984年7月起，历任省青口盐场组织科干事、副科长；1986年9月起，历任江苏省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员，人事劳资处副处长，劳动工资处副处长；2001年2月起，任省盐业集团泰州盐业公司董事长、总经理、党委副书记，泰州市盐务局局长；2008年1月起，任苏南盐业公司党委书记、副总经理；2010年8月起，任苏盐连锁公司副总经理、党委委员，苏南盐业公司党委书记、副总经理；2012年3月起，任苏盐连锁苏州分公司董事长、总经理、党委副书记，苏州市盐务局局长、党支部书记；2013年1月起，任新世纪盐化集团公司董事长、党委书记；2013年11月起，历任苏盐连锁公司董事、常务副总经理、党委委员，党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年2月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年5月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司执行董事、总经理；2022年3月至今，任现职。

　　丁光旭简历

　　丁光旭，男，汉族，1968年2月出生，江苏淮安人，无境外永久居留权，在职大学学历。1988年12月参加工作，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委委员、书记、经理。

　　主要经历：1988年12月起，历任淮安热电厂安监科副科长，淮安盐化总厂运行部副主任、热电车间副主任，江苏井神盐业有限公司热电车间主任、制盐车间主任兼党支部书记；2006年6月起，历任徐州盐业公司总经理助理，江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员；2011年4月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员；2012年7月起，历任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理；2021年5月起，任公司党委委员、副总经理，2022年4月起，兼任江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委委员、书记、经理。

　　张旭东简历

　　张旭东，男，汉族，1971年9月出生，江苏淮安人，无境外永久居留权，省委党校大学学历。1990年12月参加工作，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理。

　　主要经历：1990年12月起，历任江苏淮海盐化厂销售科副科长、科长、销售部部长助理；2007年5月起，历任江苏省瑞丰盐业有限公司销售公司经理、党支部书记、总经理助理、副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记；2021年5月至今，任现职。

　　曹峰简历

　　曹峰，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，江苏南京人，东南大学工商管理硕士，现任公司证券法务部部长、证券事务代表。

　　主要工作经历：自2006年6月起，历任南京市盐务局（南京市盐业公司）办公室副主任、江苏省盐务局（江苏省盐业集团）办公室秘书，2011年6月起担任江苏苏盐井神股份有限公司综合办公室副主任（其中，2015年7月至2016年7月主持工作），2013年5月起兼任法律事务部部长，2016年8月任现职。

　　证券代码：603299        证券简称：苏盐井神         公告编号：2022-042

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月28日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年6月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经监事会全体监事投票表决，选举刘辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月29日

　　刘辉简历

　　刘辉，男，汉族，1969年9月出生，江苏沛县人，1990年8月参加工作，大学学历，硕士学位，正高级会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、规划投资部部长。

　　主要经历：1990年8月起，任江苏省盐业公司财务物价处成本会计、科员；1992年2月起，任徐州盐业公司财务处主管会计、副科长、科长；2004年3月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部主管、副部长、部长；2013年1月起，江苏省盐业集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长；2021年7月至今，任现职。