本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会审议的议案7、议案9为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的2/3 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李大鹏、侯镇山

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 济南圣泉集团股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2022年6月29日