本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2022年6月20日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年6月27日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　　1、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司权责清单（2022版）》的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　2、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会会议制度》的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　3、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　4、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　5、关于制定《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员选聘管理办法》的议案

　　表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月28日