本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币7亿元。已为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保余额人民币103.13亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币243.39亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币104亿元），占公司2021年末经审计净资产的109.03%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）的融资需求，本公司于2022年6月27日分别与恒丰银行股份有限公司咸阳分行、交通银行股份有限公司咸阳分行签订了担保合同，对彩虹光电向恒丰银行股份有限公司咸阳分行申请授信额度贷款人民币5亿元、向交通银行股份有限公司咸阳分行申请授信额度贷款人民币2亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　本次担保前公司已为彩虹光电提供担保余额为人民币103.13亿元，若本次担保全部实施后为彩虹光电提供担保余额为人民币118.63亿元，本次担保后彩虹光电可用预计担保额度为34亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》，其中为彩虹光电提供担保额度为50亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　彩虹光电公司成立于2015年11月13日，法定代表人：薛首文，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本1,424,727万元，其中本公司出资占其注册资本的99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

　　（一）彩虹光电公司最近两年财务数据

　　单位：万元

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　　注：上表中财务数据已经审计。

　　（二）被担保人与本公司的关联关系

　　彩虹光电公司系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保类型：保证；

　　3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　4、担保金额：恒丰银行股份有限公司咸阳分行人民币5亿元；交通银行股份有限公司咸阳分行人民币2亿元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、本公司为控股子公司彩虹光电提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益。

　　2、彩虹光电2021年末资产负债率为49.79%，货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

　　3、本公司持有彩虹光电99.79%股权，具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。

　　五、董事会意见

　　本公司为控股子公司提供担保，是为了满足彩虹光电的融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币243.39亿元（其中担保实际发生余额为139.39亿元，预计担保额度内尚未使用额度104亿元），占公司2021年末经审计净资产的109.03%。公司未发生逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十七日