本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、 本次会议由公司董事会召集，董事长ZHAO YUXING（赵裕兴）先生主持；

　　2、 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　3、 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，除董事赵裕洪先生、丁哲波先生、陈奕豪先生、潘文军女士、徐朝华先生、蒋力先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、计婷怡女士以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

　　3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 累积投票议案表决情况

　　9、 关于补选第四届董事会独立董事的议案

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　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：议案7，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、8、9。

　　3、 本次股东大会还听取了公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

　　律师：张蕾、朱瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京德和衡（苏州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　2022年6月28日