股票简称：ST曙光  证券代码：600303  编号：临2022-048

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于为子公司提供银行贷款担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●被担保人名称：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光”）。

　　●本次担保金额：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光”）因业务需要，向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请流动资金借款人民币850万元。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述授信总量不超过850万元（含）提供最高额保证担保，期限为三年。

　　●截止目前，公司无逾期担保；

　　●本次担保事项无需公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司因业务需要，向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请流动资金借款人民币850万元。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述授信总量不超过850万元（含）提供最高额保证担保，期限为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司

　　注册地址：凤城市凤山路242号

　　法定代表人：宋辉峰

　　成立日期：1997年12月8日

　　经营范围：汽车零部件制造,钢材销售（顶帐产品）,货物进出口、技术进出口；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与本公司的关系：该公司为公司全资子公司

　　截止 2021年12月31 日，该公司的资产总额16,618.66万元，负债总额8,731.3万元，净资产7,887.35万元，营业收入13,845.89万元，净利润546.95万元，资产负债率为52.54 %。（以上数据为审计数据）

　　截止 2022年3月31 日，该公司的资产总额18,524.98万元，负债总额10,558.94万元，净资产7,966.03万元，营业收入2,874.38万元，净利润 78.68万元，资产负债率为56.7%。（以上数据未经审计）

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　公司向借款人凤城市曙光汽车半轴有限责任公司在中国银行丹东分行凤城支行850万元的银行贷款提供担保，担保金额850万元，担保期限三年，担保方式为最高额保证担保，担保范围包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有应付费用。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止信息披露日，含本次担保，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为13,640万元，占2021年度经审计净资产的5.49%，占2021年度经审计总资产的3.19%。公司对控股子公司的担保总额为44,718万元,占2021年度经审计净资产的17.39%，占2021年度经审计总资产的10.47%。公司对控股子公司提供的担保余额为15,230万元，占2021年度经审计净资产的5.92%。本公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年6月27日

　　股票简称：ST曙光  证券代码：600303   编号：临2022-049

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于为子公司银行贷款担保提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●反担保对象：柳州东城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）；

　　●本次反担保金额：2,350万元人民币；

　　●本次担保为连带责任保证反担保；

　　●截止目前，公司无逾期担保。

　　●本次担保事项无需公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的流动资金借款。鉴于该笔借款拟由柳州东城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供连带责任保证担保，柳州车桥与东城担保拟签订《委托担保合同》，公司拟为柳州车桥在《委托担保合同》项下应向东城担保承担的全部债务提供连带责任保证反担保，保证期间为《委托担保合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　二、担保权人基本情况

　　1、担保权人名称：柳州东城中小企业融资担保有限公司

　　2、注册地址：柳州市新柳大道89号企业总部大楼C座十楼1007室

　　3、法定代表人：蓝革

　　4、成立日期：2013年8月5日

　　5、经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与本公司的关联关系：无

　　截止 2021年12月31 日，该公司的资产总额32,048.32万元，负债总额7,220.96万元，流动负债总额7,220.96万元，净资产24,827.36万元，营业收入2,816.26万元，净利润1,179.29万元，资产负债率为22.53%。（以上数据未经审计）

　　截止 2022年5月31日，该公司的资产总额31,641.45万元，负债总额6,826.28万元，流动负债总额6,826.28万元，净资产24,815.17万元，营业收入780.19万元，净利润404.15万元，资产负债率为21.57%。（以上数据未经审计）

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：柳州曙光车桥有限责任公司

　　2、注册地址：柳州市鱼峰区初阳路 14 号

　　3、法定代表人：孙吉宝

　　4、成立日期：2018 年 11 月 28 日

　　5、经营范围：悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动

　　盘系统及相关零部件、减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与本公司的关系：该公司为公司全资子公司

　　截止 2021 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 12,543.65 万元，负债总额 7,902.49 万元，净资产 4,641.15 万元，营业收入 13,847.89万元，净利润-377.57 万元，资产负债率为 63%。（以上数据为审计数据）

　　截止 2022 年 3 月 31 日，该公司的资产总额 11,741.57 万元，负债总额 7,120.49 万元，净资产 4,621.08 万元，营业收入 2,658.75万元，净利润-20.07 万元，资产负债率为 60.64%。（以上数据未经审计）

　　四、拟签订担保协议的主要内容

　　公司为东城担保对柳州车桥提供的融资授信担保提供保证反担保，保证反担保期间为《委托担保合同》约定的债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证反担保，保证反担保范围为借款本金人民币2,350万元、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、公司应向东城担保支付的其他款项以及东城担保实现主合同债权与担保权利的一切费用（包括但不限于律师代理费、诉讼费、仲裁费、评估费、公告费、交通费、公证费、鉴定费、拍卖费、变卖费、执行费、差旅费、诉讼财产保全担保保险费及其他费用等）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止信息披露日，含本次反担保，公司及其控股子公司对外担保（不包括公司对控股子公司的担保）总额为13,640万元，占2021年度经审计净资产的5.49%，占2021年度经审计总资产的3.19%。公司对控股子公司的担保总额为44,718万元,占2021年度经审计净资产的17.39%，占2021年度经审计总资产的10.47%。公司对控股子公司提供的担保余额为15,230万元，占2021年度经审计净资产的5.92%。本公司无逾期对外担保情况。本公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年6月27日

　　股票简称：ST曙光    证券代码：600303    编号：临2022-047

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2022年6月25日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年6月27日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年6月27日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决7名，董事于永达因工作原因请假，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议、表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理制度》。

　　《投资者关系管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》

　　公司全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司因业务需要，拟向中国银行丹东分行凤城支行申请流动资金借款人民币850万元。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述授信总量不超过850万元（含）提供最高额保证担保，期限为三年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

　　具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提供银行贷款担保的公告》。

　　本议案无需提交公司股东大会批准。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供反担保的议案》

　　公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请2,350万元的流动资金借款。鉴于该笔借款拟由柳州东城中小企业融资担保有限公司（以下简称“东城担保”）提供连带责任保证担保，柳州车桥与东城担保拟签订《委托担保合同》，公司拟为柳州车桥在《委托担保合同》项下应向东城担保承担的全部债务提供连带责任保证反担保，保证期间为《委托担保合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司独立董事认为公司对子公司融资业务提供反担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

　　具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供反担保的公告》。

　　本议案无需提交公司股东大会批准。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年6月27日