本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2022年6月27日15：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区载福路凯莱大饭店一楼宴会厅。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长王浩。

　　6、网络投票时间：2022年6月27日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月27日9:15—15:00。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计108名，其所持有表决权的股份总数为115,603,406股，占公司有表决权总股份的35.5781%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表33人，其所持有表决权的股份总数为101,812,000股，占公司有表决权总股份的31.3336%；参加网络投票的股东为    75人，其所持有表决权的股份总数为13,791,406股，占公司有表决权总股份的4.2444%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2021年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意115,349,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.7802%；反对245,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2121%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,621,515股，占出席会议中小股东所持股份的98.2885 ％；反对245,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6483％；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意115,349,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.7802%；反对245,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2121%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,621,515股，占出席会议中小股东所持股份的98.2885 ％；反对245,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6483％；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三：《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意115,349,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.7802%；反对245,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2121%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,621,515股，占出席会议中小股东所持股份的98.2885 ％；反对245,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6483％；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意115,561,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；反对32,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,834,515股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7204％；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2198％；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意115,570,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717%；反对32,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,843,415股，占出席会议中小股东所持股份的99.7802％；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2198％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案六：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,586,667股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3904%；反对3,004,239股，占出席会议所有股东所持股份的2.5987 %；弃权12,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108 %。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,859,376股，占出席会议中小股东所持股份的79.7209％；反对3,004,239股，占出席会议中小股东所持股份的20.1951％；弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案七：《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意109,685,606股，占出席会议所有股东所持股份的94.8809%；反对5,916,300股，占出席会议所有股东所持股份的5.1178%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8，958，315股，占出席会议中小股东所持股份的60.2195％；反对5,916,300股，占出席会议中小股东所持股份的39.7705％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0101％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案八：《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意108,737,872股，占出席会议所有股东所持股份的94.0611%；反对6,865,534股，占出席会议所有股东所持股份的5.9389%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,010,581股，占出席会议中小股东所持股份的53.8486％；反对6,865,534股，占出席会议中小股东所持股份的46.1514％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议（后附签字页）。

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2022年6月27日