本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事陈兴林、蔡士龙、刘晓安、袁丹伟、叶征吾、徐凤菊、许海东、王帅因上海疫情未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事汪萍、周巍因上海疫情未能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书李非出席了本次会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 4.01议案名称：关于公司2021年度财务决

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.02议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘公司2022年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于续聘公司2022年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022年度综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于修订〈公司融资担保管理制度〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司2022年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于聘请信永中和修订公司内控手册的议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　17、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8、议案9为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；

　　2、监事会监事选举采取累积投票的方式。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年6月28日