证券代码：600807   证券简称：济南高新     公告编号：临2022-059

　　济南高新发展股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证

　　了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于审议本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于审议公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、关于审议公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

　　3.01 议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03 议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04议案名称：标的资产的定价依据及交易对价

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05 议案名称：本次交易支付方式及支付安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06议案名称：交易税费安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07议案名称：过渡期损益

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08议案名称：业绩承诺及业绩补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议公司全资子公司与相关方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司全资子公司与相关方签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议一》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于审议评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于审议本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于审议《关于本次重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于审议公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于审议本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于审议公司本次重大资产重组前12个月内购买或出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于审议聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-19为特别决议议案，且议案3需逐项审议通过，该等议案经出席本次会议的无关联关系股东所持表决权的2/3以上审议通过；上述议案涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人均未参与表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（济南）律师事务所

　　律师：武兰锋、于亚弟

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决

　　程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司

　　章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　济南高新发展股份有限公司

　　2022年6月28日