证券代码：600128             证券简称：弘业股份            公告编号：临2022-029

　　江苏弘业股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏弘业股份有限公司第十届董事会第九次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于制定〈江苏弘业股份有限公司总经理向董事会报告制度〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意 ，0票反对 ，0票弃权

　　二、审议通过《关于控股子公司公开招租出租资产的议案》

　　会议表决结果：6票同意 ，0票反对 ，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司公开招租出租资产的公告》（公告编号：临2022-030）。

　　三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　会议表决结果：6票同意 ，0票反对 ，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-031）。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议表决结果：6票同意 ，0票反对 ，0票弃权

　　具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：600128             证券简称：弘业股份            公告编号：临2022-030

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于控股子公司公开招租出租资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）将拥有的位于南京市江宁经济技术开发区天元西路199号爱涛天成大酒店一楼、二楼、三楼的部分区域，拟进行整体公开招租，租赁期限最多不超过15年（含免租期），租金以评估值为基础，不低于评估值。

　　根据《江苏爱涛文化产业有限公司拟房屋出租确定其拥有的部分商业房地产租金市场价值资产评估报告》（万隆评报字【2021】第10657号）的评估值，以第一年标准年租金631万元为底价测算，15年期租赁收入合计不低于9503.81万元（含6个月免租期），最终的租赁收入以实际招租结果为准。

　　本次出租事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.13条规定，本事项还需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　爱涛文化拟通过在江苏省产权交易所及主流纸媒发布招租信息，进行整体公开招租。目前尚未确定中标单位。

　　三、交易标的基本情况

　　本次出租的资产为爱涛文化拥有的位于南京市江宁经济技术开发区天元西路199号爱涛天成大酒店一楼、二楼、三楼的部分区域，建筑面积约16161㎡（最终面积以勘测为准），本次出资的资产对应的账面值为14，714.59万元。

　　本次出租的资产所有人为爱涛文化，权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、公开招租主要内容

　　1.租赁场地：一楼、二楼、三楼的部分区域，建筑面积约16161㎡（最终面积以勘测为准）。

　　2.招租底价：约631万元/年。根据爱涛天成酒店最新的租金评估报告（万隆评报字【2021】第10657号），1-3层剩余区域的日租金评估值为1.07元/天/㎡。

　　3.租赁年限：最多不超过15年。免租期：6个月。

　　4.租金递增：租金以15年租赁期限为例，每满5年递增一次；即第1年至第5年租金不递增，第6年至第10年租金递增3%；第11年至第15年租金标准：第10年租赁期限届满前进行租金评估，如评估租金不高于当期租金递增5%后的金额，则在当期租金标准基础上递增5%计算第11年至第15年租金，如评估标准高于当期租金递增5%后的金额，则按照评估租金计算第11年至第15年租金。

　　5.履约担保：3个月成交月租金

　　6.装修投入：承租后一年内装修投资额不得低于5000万元人民币。承租人在签订合同的同时，向出租人提交具体到万元级的装修投资计划项目明细。

　　7.安全责任：租赁期间的装修安全、消防安全等由承租方自行负责。

　　上述相关的具体条件为最低条件，爱涛文化将根据出租意向方最终确定的租赁条件，选出最优条件确定承租方。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次对外出租资产有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次出资资产为公开对外招租，以评估值为基础，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因本次对外出租资产为公开招租，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险。

　　公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：600128             证券简称：弘业股份            公告编号：临2022-031

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）相关要求，公司于2022年6月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》做如下修改：

　　■

　　因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改，除此之外，其他条款内容不变。

　　修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公司章程》还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　证券代码：600128    证券简称：弘业股份   公告编号：2022-032

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月13日14 点00 分

　　召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月13日

　　至2022年7月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年6月28日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记）。

　　（二） 登记时间：2022年7月7日—7月12日（节假日除外）上午 9:00—11:30，下午1:30—5:00。

　　（三） 登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

　　六、 其他事项

　　本次现场会议会期半天， 与会股东和代理人费用自理。

　　联系电话： 025-52262530、025-52278488

　　传真： 025-52278488

　　邮箱：hyzqb@artall.com

　　联系人：郑艳、曹橙

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏弘业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。