证券代码：603113          证券简称：金能科技      公告编号：2022-068

　　债券代码：113545          债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于设立

　　下属公司并取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 投资标的名称：金能新能源（青岛）有限公司（以下简称“金能新能源有限公司”）；

　　· 投资金额：3亿元人民币；

　　· 特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　为落实国家双碳战略，践行绿色低碳发展理念，基于公司业务拓展需要，由金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的全资孙公司金能化学（青岛）有限公司100%出资，设立金能新能源有限公司，主要从事新兴能源技术研发、发电技术服务等业务。

　　根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于金能化学（青岛）有限公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　2022年6月24日，金能新能源取得了青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：

　　名称：金能新能源（青岛）有限公司

　　统一社会信用代码：91370211MABR6C0H6X

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

　　法定代表人：曹勇

　　注册资本：叁亿元整

　　成立日期：2022年06月24日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；非居住房地产租赁；机械电气设备销售；水产品批发；水产品收购；水产品零售；电力电子元器件销售；供应链管理服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水产养殖；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资设立全资下属公司，契合公司新项目的产品战略布局，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年6月27日

　　证券代码：603113   证券简称：金能科技   公告编号：2022-070

　　债券代码：113545 债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　●本次担保数量：本次新增24,128.28万元人民币担保保证。

　　●担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元，已实际使用的担保余额为人民币230,370.01万元（含本次担保）。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向浦发银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立3,600万美元信用证，于2022年6月24日与浦发银行签订编号为69142022280239的《开立信用证业务协议书》，信用证于2022年6月24日办理完毕。

　　2022年5月27日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：ZB6914202200000020，担保期限自2022年5月27日至2025年5月27日，担保金额最高不超过人民币44,000万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033号）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24

　　3、注册资本：壹佰亿元整

　　4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、成立日期：2018年03月09日

　　6、法定代表人：曹勇

　　7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内

　　8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　9、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

　　10、主要财务指标：截止2022年3月31日，金能化学总资产为10,631,385,417.27元、总负债为3,172,229,696.73元，其中流动负债为3,172,229,696.73元、净资产为7,459,155,720.54元、净利润为-38,940,341.61元。

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：浦发银行股份有限公司青岛分行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币44,000 万元

　　担保范围：本合同项下被担保的最高债权额，包括主债权本金最高余额，保证范围所约定的主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订本合同而发生额费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。

　　担保期限：2022年5月27日至2025年5月27日

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元，实际使用担保余额为人民币230,370.01万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年6月27日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技      公告编号：2022-069

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　转股代码：191545         转股简称：金能转股

　　金能科技股份有限公司

　　关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2022年7月1日）至权益分派股权登记日期间，“金能转债”将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　1、金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（编号：2022-030号）。

　　2、本次权益分派方案已经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

　　3、本次权益分派方案实施后，将根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“金能转债”转股价格进行相应调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　1、公司将于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　2、自权益分派公告前一交易日（2022年7月1日）至权益分派股权登记日期间，“金能转债”转股代码（191545）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“金能转债”转股代码（191545）恢复交易，欲享受权益分派的“金能转债”持有人可在2022年6月30日（含2022年6月30日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0534-2159277 ；0534-2159288

　　电子邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年6月27日