证券代码：600601证券简称：*ST方科公告编号：2022-042

　　方正科技集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘建先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事孙敏女士、胡滨先生因公务未出席会议，独立董事刘坚先生因公务未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长马建斌先生未出席会议；

　　3、 董事会秘书黄传照先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2021年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2021年年度报告全文和摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于2022年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于2022年度公司向金融机构申请借款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于选举常燕女士为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案8为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；上述议案10和议案11为关联交易议案，北大方正信息产业集团有限公司为关联股东，北大方正信息产业集团有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：丁文昊、龚婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 方正科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 方正科技集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　方正科技集团股份有限公司

　　2022年6月25日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科  公告编号：临2022-044

　　方正科技集团股份有限公司关于北大方正

　　集团有限公司重整的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年2月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整。2020年7月，北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产集团”）、北大资源集团有限公司实质合并重整。2021年7月，北京一中院裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据生效的重整计划，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东方正信产集团持有的公司股份将全部转入新设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”，公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。 2021年9月，方正信息产业有限责任公司（即下属新设业务平台公司，以下简称“方正信息产业”）设立完成。2021年10月，新方正集团（即新方正控股发展有限责任公司）设立完成。2022年1月，中国银行保险监督管理委员会批复同意中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）重大股权投资新方正集团。

　　重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：平安人寿设立的SPV持股66.507%，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV持股28.503%，债权人组成的持股平台（合伙企业）持股4.99%。新方正集团将持有方正信息产业100%股权，成为方正信息产业的控股股东；方正信产集团持有的公司股份将全部转入方正信息产业，公司控股股东拟变更为方正信息产业；平安人寿设立的SPV拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。上述情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　上述重整计划的执行期限为12个月，自北京一中院裁定批准重整计划之日起计算。2022年6月24日，方正集团书面告知公司，受疫情等多方面因素叠加影响，上述重整计划无法在原定期限内执行完毕。经方正集团等五家公司申请，北京一中院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。

　　公司将持续关注上述事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科  公告编号：临2022-043

　　方正科技集团股份有限公司第十二届

　　监事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届监事会2022年第三次会议于2022年6月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司第十二届监事会监事长的议案》

　　公司监事会选举高嵩先生（简历附后）为公司第十二届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月25日

　　附件：高嵩先生简历

　　高嵩，男，49岁，硕士学历，现任本公司监事、北大方正信息产业集团有限公司法务部总经理；曾任北京市第二中级人民法院民六庭法官、北京邦业保险公估有限公司理赔追偿事业部总经理助理、北大方正集团有限公司法务部经理、方正资本控股股份有限公司战投部总监、北大方正集团有限公司法务部总监。