证券代码：002807         证券简称：江阴银行         公告编号：2022-022

　　转债代码：128034         转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年6月18日以电子邮件及书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会2022年第一次临时会议的通知，会议于2022年6月24日在江阴市澄江中路1号银信大厦十楼会议室召开，按照疫情防控要求，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。

　　会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》。

　　经行长提名，拟聘任王安国先生为本行副行长。按规定新聘任的副行长需经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履职。

　　本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2022-023）同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　证券代码：002807   证券简称：江阴银行   公告编号：2022-023

　　转债代码：128034     转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于聘任副行长的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月24日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于聘任副行长的议案》，同意聘任王安国先生（简历附后）为本行副行长，王安国先生的任职资格尚需报银行保险监督管理委员会核准。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2022年6月24日刊登在巨潮资讯网的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　王安国先生简历：

　　王安国，男，1982年12月出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，经济师职称。2008年9月入行参加工作，历任本行合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部总经理，现任本行控股子公司句容苏南村镇银行股份有限公司董事长。

　　截至目前，王安国先生持有本行股票6400股，与持有本行5%以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王安国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本行《章程》等有关规定。王安国先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002807      证券简称：江阴银行   公告编号：2022-024

　　转债代码：128034      转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于行长助理辞职的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到行长助理袁坤先生（挂职）的书面辞任申请。袁坤先生因工作变动原因在本行挂职结束，不再担任本行行长助理职务（挂职）。辞任报告自送达本行董事会时即生效，袁坤先生辞任后将不在本行任职。截至本公告披露日，袁坤先生不持有本行股票。

　　袁坤先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。

　　本行董事会对袁坤先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年6月24日