证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-028

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2022年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）14:50。

　　网络投票时间：2022年7月11日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月11日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2022年7月4日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年7月4日（星期一）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述第2.00项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料》等。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2022年7月6日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年7月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-026

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十七次会议的通知。会议于2022年6月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司股东大会议事规则》）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　■

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司董事会议事规则》）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司向招商银行股份有限公司赣州分行申请不超过5亿元（含已有2亿元）的综合授信敞口额度，期限为第八届董事会第十七次会议审议通过之日起至下一次董事会做出修改前。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2022年7月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十四日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-029

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知，会议于2022年6月24日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　■

　　（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司监事会议事规则》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○二二年六月二十四日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-027

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、拟变更注册地址事项

　　公司于2012年完成重大资产重组上市后，实际经营管理总部的办公地址已迁至江西省赣州市。同时，公司及所属企业的实际生产经营地址主要分布在江西省、北京市、广东省等，公司及所属企业在山西省无实际生产经营场所。

　　为更好地适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“山西省运城市解州镇新建路36号”变更为“江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层”。变更后的注册地址最终以工商行政管理部门核准登记为准。本次拟变更公司注册地址事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、修订《公司章程》事项

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合公司拟变更注册地址等实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

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　　如公司现行规章制度的内容与修订后的《公司章程》存在不一致的情况，以修订后的《公司章程》为准。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记手续及备案等事项。（修订后的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年六月二十四日