证券代码：600787    证券简称：中储股份     编号：临2022-041号

　　中储发展股份有限公司

　　八届六十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届六十二次董事会于2022年6月24日以通讯表决的方式召开，因董事长梁伟华先生、董事赵晓宏先生已辞职，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　决定聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王勇先生为公司副总裁，任期至董事会换届。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届六十二次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于增补董事的议案》

　　根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届六十二次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　该议案，需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　以上两项议案，详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（临2022－042号）。

　　三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司2022年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2022年7月12日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-043号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份   编号：临2022-042号

　　中储发展股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长梁伟华先生和董事、总裁赵晓宏先生的书面辞职报告，因梁伟华先生、赵晓宏先生工作变动，梁伟华先生辞去公司董事长、董事职务及董事会战略与投资管理委员会、提名委员会相关职务，赵晓宏先生辞去公司总裁、董事职务及董事会战略与投资管理委员会相关职务。

　　由于梁伟华先生、赵晓宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，梁伟华先生、赵晓宏先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对梁伟华先生、赵晓宏先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　2022年6月24日，公司八届六十二次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王勇先生为公司副总裁，任期至董事会换届。

　　同时，会议还审议通过了《关于增补董事的议案》，根据控股股东-中国物资储运集团有限公司提名董事的函，经董事会提名委员会审核，同意提名房永斌先生、王海滨先生为公司八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届时止。该议案提请公司2022年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　房永斌先生、王海滨先生、王勇先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　附：简历

　　1、房永斌，男，1972年生，大学本科，高级工程师。历任中国建材对外经济技术合作公司驻埃塞俄比亚水泥厂总经理，中国建材对外经济技术合作公司业务三部副经理、总经理，中国建材对外经济技术合作公司总经理助理、总经理，新疆天山建材(集团)有限责任公司董事、总经理、党委副书记，中铁物总国际集团有限公司党委书记、董事长，中铁物总国际控股有限公司临时党委书记、董事长。现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，中储发展股份有限公司党委书记。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

　　截至目前，房永斌先生未持有公司股份。房永斌先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任执行董事、总经理以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、王海滨，男，1968年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司副总裁（主持经理层工作），中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（HenryBath&SonLimited）董事、首席执行官（首席执行官自2022年7月7日开始履职）。中储发展股份有限公司八届董事会董事候选人。

　　截至目前，王海滨先生持有公司股份147,134股，持股比例为0.0067%。王海滨先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　3、王勇，男，1970年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运总公司辽宁地区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长，中国物资储运总公司辽宁地区事业部物流运营部经理，中国物资储运总公司综合管理部副经理，中储发展股份有限公司物流管理部经理、综合管理部经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部副总经理，中储发展股份有限公司物流事业部总经理、供应链事业部总经理，中储发展股份有限公司总裁助理。现任中储发展股份有限公司副总裁，中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼）。

　　截至目前，王勇先生持有公司股份425,247股，持股比例为0.0194%。王勇先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份   公告编号：临2022-043号

　　中储发展股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月12日9点30分

　　召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月12日

　　至2022年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司八届六十二次董事会审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　（三）异地股东可采取信函或邮件的方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）登记地点：公司证券部

　　登记时间：2022年7月8日、11日（上午 9：30——下午 4：00）

　　联系人：蒋程

　　联系电话：010-83673502

　　邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

　　地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

　　邮编：100070

　　（二）与会股东食宿及交通费自理

　　（三）特别提示

　　由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，请务必于2022年7月8日17:00之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

　　由此给广大投资者带来不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　八届六十二次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■