证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：临2022-028

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年6月24日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《聘任公司总经理》和《聘任公司副总经理》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第九次会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

　　聘任胡回春先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会同步；并担任公司的法定代表人。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。

　　聘任陆斌先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会同步。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2022年6月24日

　　高级管理人员简历

　　胡回春先生：1973年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公司总经理等。2016年5月至2022年6月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2016年5月至2019年12月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2019年12月至2022年6月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。目前现任南京熊猫电子股份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。

　　陆斌先生：1970年生，毕业于南京理工大学测试计量技术及仪器专业，研究生学历，研究员级高级工程师。历任南京熊猫信息产业有限公司城市交通技术开发中心副主任、智慧城市研发中心主任、轨道二部总经理、总工程师，南京熊猫电子股份有限公司副总工程师等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任数字产业研究院常务副院长、南京熊猫信息产业有限公司总经理。陆先生长期从事技术研发工作，具有丰富的技术研发经验。

　　证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：临2022-029

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

　　●委托理财金额：累计人民币33,000万元

　　●委托理财产品名称：涉及多款理财产品，均为保本浮动收益型

　　●委托理财期限：涉及多款理财产品，期限：90天、180天、198天、204天等。

　　●履行的审议程序：公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，公司独立董事对此发表了同意的意见，详见公司于2021年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）、南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）、南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造公司”） 、南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“通信科技公司”）、深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）为提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用暂时闲置自有资金累计人民币33,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品。

　　（二）资金来源

　　公司之子公司委托理财的资金来源是暂时闲置自有资金。委托理财不构成关联交易。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　●信息产业公司与中国光大银行股份有限公司第一笔理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品455

　　2、产品代码：2022101044164

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年3月25日至2022年3月25日

　　5、产品成立日：2022年3月25日

　　6、产品起息日：2022年3月25日

　　7、产品到期日：2022年6月25日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX EURUSD即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.35%/3.45%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-0.094，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-0.094、小于N+0.0515，产品收益率按照3.35%执行；若观察日大于等于N+0.0515，产品收益率按照3.45%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年6月22日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币5,000万元

　　●电子装备公司与中国光大银行股份有限公司第一笔理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品455

　　2、产品代码：2022101044164

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年3月25日至2022年3月25日

　　5、产品成立日：2022年3月25日

　　6、产品起息日：2022年3月25日

　　7、产品到期日：2022年6月25日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX EURUSD即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.35%/3.45%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-0.094，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-0.094、小于N+0.0515，产品收益率按照3.35%执行；若观察日大于等于N+0.0515，产品收益率按照3.45%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年6月22日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币1,000万元

　　●电子制造公司与中国光大银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品109

　　2、产品代码：2022101044455

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年4月8日至2022年4月8日

　　5、产品成立日：2022年4月8日

　　6、产品起息日：2022年4月8日

　　7、产品到期日：2022年10月8日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX EURUSD即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.75%/3.35%/3.45%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-21.52，产品收益率按照1.75%执行；若观察日大于N-21.52、小于N+7.22，产品收益率按照3.35%执行；若观察日大于等于N+7.22，产品收益率按照3.45%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年9月29日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币5,000万元

　　●通信科技公司与中国光大银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品173

　　2、产品代码：2022101045546

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年6月10日至2022年6月10日

　　5、产品成立日：2022年6月10日

　　6、产品起息日：2022年6月10日

　　7、产品到期日：2022年9月10日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX  USDJPY即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.20%/3.30%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-20.7400，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-20.7400、小于N+7.7900，产品收益率按照3.20%执行；若观察日大于等于N+7.7900，产品收益率按照3.30%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年9月7日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币2,000万元

　　●电子装备公司与中国光大银行股份有限公司第二笔理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品173

　　2、产品代码：2022101045546

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年6月10日至2022年6月10日

　　5、产品成立日：2022年6月10日

　　6、产品起息日：2022年6月10日

　　7、产品到期日：2022年9月10日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX  USDJPY即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.20%/3.30%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-20.7400，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-20.7400、小于N+7.7900，产品收益率按照3.20%执行；若观察日大于等于N+7.7900，产品收益率按照3.30%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年9月7日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币4,000万元

　　●信息产业公司与中国光大银行股份有限公司第二笔理财合同

　　1、产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品173

　　2、产品代码：2022101045546

　　3、产品类型：保本浮动收益

　　4、募集期：2022年6月10日至2022年6月10日

　　5、产品成立日：2022年6月10日

　　6、产品起息日：2022年6月10日

　　7、产品到期日：2022年9月10日

　　8、产品挂钩标的：Bloomberg于东京11：00公布的BFIX  USDJPY即期汇率

　　9、产品预期收益率（年）：1.50%/3.20%/3.30%

　　10、观察水平及收益率确定方式：若观察日小于等于N-20.7400，产品收益率按照1.50%执行；若观察日大于N-20.7400、小于N+7.7900，产品收益率按照3.20%执行；若观察日大于等于N+7.7900，产品收益率按照3.30%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。

　　11、产品观察日：2022年9月7日

　　12、提前终止权：销售方有提前终止权，投资人无提前终止权。

　　13、理财金额：人民币5,000万元

　　●电子制造公司与宁波银行股份有限公司理财合同

　　1、名称：宁波银行单位结构性存款221120产品

　　2、收益兑付货币：人民币

　　3、产品类型：保本浮动型

　　4、产品规模：人民币5,000万元

　　5、产品期限：204天

　　6、发行期：2022年6月10日8:30-2022年6月13日10:30

　　7、起息日：2022年6月14日

　　8、到期日：2023年1月4日

　　9、收益兑付日：2023年1月6日

　　10、提前终止：销售方有权提前终止本产品，并至少于提前终止日前1个工作日通过销售方网站、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日后3个工作日内将购买方本金及实际存续期内收益划入购买方指定账户。

　　11、预期年化收益率：1%-3.35%；

　　●深圳京华与中国工商银行股份有限公司理财合同

　　1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

　　2、产品代码：22ZH224A

　　3、产品本金及收益币种：人民币

　　4、存款期限：198天

　　5、产品募集期：2022年6月16日-21日

　　6、产品起始日：2022年6月22日

　　7、产品到期日：2023年1月6日

　　8、挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

　　9、挂钩标的观察期：2022年6月22日（含）-2023年1月4日（含），观察期总天数（M）为197天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。

　　10、挂钩标的初始价格：产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

　　11、观察区间：观察区间上限：初始价格+1410个基点；观察区间下限：初始价格-1410个基点

　　12、预期年化收益率：1.50%+1.50%*N/M，1.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率3.00%。

　　预期收益计算方式：预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存续天数/365

　　13、提前购回：产品存续期内不接受投资者提前赎回

　　14、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

　　15、理财金额：人民币6,000万元

　　（二）委托理财的资金投向

　　中国光大银行股份有限公司理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

　　宁波银行股份有限公司委托理财为结构性存款，是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

　　中国工商银行股份限公司理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

　　（三）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超过1年的保本浮动收益型产品，风险可控。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。本次，公司委托理财累计人民币33,000万元，占最近一期期末货币资金的26.29%。公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，截止2022年3月31日，公司资产负债率为37.87%。主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　五、风险提示

　　本次购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　于2021年12月17日召开的公司第十届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币5亿元（含5亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2021年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2022年6月24日