证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-33

　　广东鸿图科技股份有限公司第七届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年6月18日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年6月23日在公司四楼会议室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于对全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资的议案》；

　　同意公司以现金出资方式向全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司增资2,300万元，增资后其注册资本由2,000万元增加至4,300万元。

　　本次增资的资金全部来源于公司的自有资金；本次增资不改变模具公司的股权结构，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　　同意公司及下属全资子公司根据实际经营发展及融资需要，在即期余额不超过5亿元人民币的限额内，与国内资信较好的商业银行开展票据池业务，开展期限为自公司董事会审议通过之日起至2023年6月30日止。

　　同意授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属全资子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施票据池业务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　具体情况详见公司2022年6月25日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》；

　　具体详见公司2022年6月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》；

　　具体详见公司2022年6月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十五日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2022-35

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟在天津投资设立全资子公司的议案》和《关于拟在广州投资设立全资子公司的议案》，同意公司分别在天津市经济技术开发区和广东省广州市黄埔区投资设立全资子公司，以进一步完善公司汽车零部件主业的市场和区域布局。相关投资情况具体如下：

　　一、拟投资设立子公司的基本情况

　　（一）天津子公司

　　1、拟设立公司名称：广东鸿图天津汽车零部件有限公司（暂定名，以工商部门核定名称为准，以下简称“天津鸿图”）

　　2、注册地：天津市经济技术开发区

　　3、投资方式：广东鸿图全资控股

　　4、注册资本：2,500万元

　　5、经营范围：汽车铝合金零部件、汽车内外饰件、精密模具的研发、制造、加工及相关技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（以工商部门最终核定范围为准）

　　（二）广州子公司

　　1、拟设立公司名称：广东鸿图（广州）汽车零部件有限公司（暂定名，以工商部门核定名称为准，以下简称“广州鸿图”）

　　2、注册地：广东省广州市黄埔区

　　3、投资方式：广东鸿图全资控股

　　4、注册资本：2,800万元

　　5、经营范围：汽车铝合金零部件、汽车内外饰件、精密模具的研发、制造、加工及相关技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（以工商部门最终核定范围为准）

　　本次投资设立全资子公司不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》《投融资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　二、投资的目的

　　1、设立天津鸿图的目的

　　多年来，天津汽车产业保持着乘势而上的良好发展势头，聚集了一汽丰田、一汽大众、长城汽车等知名的合资和自主品牌整车制造企业。建立天津鸿图可进一步完善公司区域市场布局，搭建“布点天津，辐射华北”的战略基地，加强与母子公司之间的协同优势，提升公司在华北地区的产品供应能力和服务效率，发挥区位及市场先占优势。

　　2、设立广州鸿图的目的

　　结合公司在新能源汽车一体化结构件领域的业务开拓需要，为更有效地满足相关客户的产能需求，公司在广州市黄埔区设立广州鸿图，可更好地为客户进行就近配套供货，有利于降低公司相关区域客户供货的物流成本，增强公司产品竞争力，为公司将来进一步拓展相关领域业务打下坚实的基础。

　　三、存在的风险

　　本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；相关子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

　　四、对公司的影响

　　公司本次投资设立天津鸿图和广州鸿图，将有利于拓宽和完善公司的区域市场布局，为未来公司可持续的发展打下基础，建成投产后将扩大公司的生产经营规模，进一步提升公司的盈利水平和增加利润增长点，增强综合竞争能力，有利于推进实现公司发展战略规划。

　　本次投资设立子公司的资金来源均为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十五日