本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易方案仍需双方进一步进行协商后最终确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　2、根据初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会导致公司控制权变更。

　　3、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，若上述交易事项未能顺利实施，将导致本次交易终止，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　为推进公司“锯切业务+消费电子业务+产业投资”三曲线战略发展，拓展消费电子业务，增强公司持续盈利能力，公司或公司指定的主体拟以现金方式向东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）进行增资并取得51%至60%股权（尚未最终确定股权比例），并于2022年5月23日与铂泰电子共同签署了《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资意向协议》。详见公司2022年5月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于筹划重大资产重组暨签署增资意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-018）。

　　二、本次交易进展情况

　　自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的整体工作进程。

　　截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作仍在持续推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署正式协议，待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　三、风险提示

　　1、本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易方案仍需双方进一步进行协商后最终确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　2、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，若上述交易事项未能顺利实施，将导致本次交易终止，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年6月24日