证券代码：002153          证券简称：石基信息    公告编号：2022-19

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第三次临时会议的会议通知于2022年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月22日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　为完善公司组织架构和管理体系，整合及优化公司战略布局，集合公司目前业务的地域优势，提高经营管理效率，抓住海南自由贸易港发展红利，进一步优化公司内部资源和资产结构，助力公司国际化和平台化，公司拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司。本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见2022年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权内部划转的公告》（2022-21）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息   公告编号：2022-20

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2022年6月22日在公司会议室召开，会议通知已于2022年6月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于子公司股权内部划转的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　公司监事会对《关于子公司股权内部划转的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为本次公司划转所持有的思迅软件全部67.21%的股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本议案。详见2022年6月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于子公司股权内部划转的公告》（2022-21）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息   公告编号：2022-21

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于子公司股权内部划转的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股权划转的概述

　　2022年6月22日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）召开第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》。为完善公司组织架构和管理体系，整合及优化公司战略布局，集合公司目前业务的地域优势，提高经营管理效率，抓住海南自由贸易港发展红利，进一步优化公司内部资源和资产结构，助力公司国际化和平台化，公司拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至新设全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司（以下简称“石基海南”）。

　　本次划转属于公司子公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议通过。

　　二、本次划转的具体内容

　　（一）划转双方基本情况

　　1、划出方基本情况

　　■

　　2、划入方基本情况

　　■

　　3、划出方与划入方的关系

　　划入方石基海南为划出方石基信息的全资子公司，划出方持有划入方100%股权。

　　（二）拟划转标的资产

　　1、划转标的

　　石基信息拟将持有的思迅软件67.21%股份以2021年12月31日为基准日确定的长期股权投资账面净值划转至石基海南。

　　思迅软件基本情况如下：

　　■

　　2、标的资产的账面价值

　　截至2021年12月31日，经审计确认的石基信息对思迅软件的长期股权投资账面净值为188,199,016.53元。

　　3、划转方式

　　石基信息按照对思迅软件的长期股权投资账面净值作价188,199,016.53元向全资子公司石基海南划转其持有的思迅软件67.21%股份。

　　划转完成后，石基海南取得思迅软件67.21%的股份。因石基信息持有石基海南100%股权，故石基信息仍然间接持有思迅软件67.21%股份。思迅软件仅作投资主体变更，其他事项不发生变化。

　　4、权属情况说明

　　本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（三）划转前后的股权结构变化情况

　　本次股权划转前后，上述公司股权结构将变化如下：

　　■

　　（四）划转涉及的税务安排

　　本次股权划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　三、本次划转对公司的影响

　　1、根据《海南自由贸易港建设总体方案》，海南自由贸易港将打造成为中国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户，公司本次划转拟依靠海南自由贸易港的发展红利，将石基海南建设为依托国内，服务全球的平台化的软件系统提供商及服务商，充分发挥石基海南独特的地域优势，发挥石基海南连接国内外的重要桥梁作用，使石基海南一方面可以作为公司国内外相关联业务的枢纽，另一方面可以逐步发展为公司连接国内及国外的总部企业，为石基信息国际化和平台化进程增添强有力的助力。本次划转完成后，有利于公司进一步整合资源，优化公司下属控股企业的组织架构、提升经营效率。

　　2、本次划转发生在公司与全资子公司之间，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司未来财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、因思迅软件为在全国中小企业股份转让系统挂牌公司，故本次划转尚需取得全国中小企业股份转让系统审批同意，存在不确定性。

　　四、关于本次划转事项的授权

　　公司董事会授权公司、相关子公司及其管理层签署相关协议及办理后续相关事项。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月22日