证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2022-049

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第43次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第43次会议于2022年6月15日以邮件形式发出通知，并于2022年6月22日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　因董事会成员发生变动，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。调整后的第九届董事会各专门委员会委员组成人员名单如下：

　　刘宇担任董事会战略委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会战略委员会委员，战略委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　谢志华担任董事会审计委员会主任，朱国胜、周科平担任董事会审计委员会委员，审计委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　周科平担任董事会提名委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会提名委员会委员，提名委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，周科平、朱国胜担任董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　刘宇担任董事会法治委员会主任，马引代、谢志华担任董事会法治委员会委员，法治委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司内部控制评价管理办法》。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同〉的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

　　同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司（简称“中国十五冶”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》，由中国十五冶负责印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货，合同金额为人民币6,417.93万元。

　　公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色建筑安装有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

　　同意公司与大冶有色建筑安装有限公司（简称“大冶建安”）签订《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》和《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。由大冶建安负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目的材料采购和机械施工，其中材料采购合同金额为人民币765.81万元，机械施工合同金额为人民币225.88万元。

　　公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与大冶有色建筑安装有限公司关联交易的公告》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法》。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈中国有色金属建设股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第43次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-051

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司与大冶有色建筑安装有限公司

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与大冶有色建筑安装有限公司（以下称“大冶建安”）签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》和《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。由大冶建安负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目的材料采购和机械施工，其中材料采购合同金额为人民币765.81万元，机械施工合同金额为人民币225.88万元。

　　2、交易方关联关系

　　公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为大冶建安的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与大冶建安属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2022年6月22日，公司第九届董事会第43次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色建筑安装有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

　　上述关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、大冶有色建筑安装有限公司基本情况

　　公司名称：大冶有色建筑安装有限公司

　　公司住所：黄石经济技术开发区黄金山工业新区

　　法定代表人：胡静

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：冶金工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级；承装（试）电力设施（五级）；预拌商品混凝土专业承包；汽车修理；普通货运；起重机械安装、维修；压力管道安装；压力容器安装；压力容器制造；锅炉安装、维修；批发零售建筑材料、装饰材料、水暖材料、玻璃钢制品；租赁房屋、设备、材料；在港区外从事装卸搬运服务（不含危险品）；建筑劳务服务（不含劳务派遣）；职业技能培训。

　　2、大冶有色建筑安装有限公司财务数据                  单位：元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　中国有色矿业集团有限公司持有大冶有色金属集团控股有限公司57.99%股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有湖北金格实业发展有限公司100 %股权，湖北金格实业发展有限公司持有大冶有色建筑安装有限公司100%股权。

　　中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%股权，为公司控股股东。

　　公司与大冶建安属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的基本情况

　　本项关联交易标的为赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同和机械施工合同。

　　2、交易的定价政策及定价依据

　　关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

　　3、交易协议的主要内容

　　①工程名称：赤马山铜矿尾矿库闭库工程项目

　　②工程地点：湖北省黄石市阳新县白沙镇

　　③工程内容：滩面治理、滩面排水沟、库尾排洪系统治理、库尾边坡治理、库内排洪系统治理、新建排洪系统、排洪系统封堵、监测设施、临时用房建设等工作。

　　④合同金额：采购合同金额为人民币765.81万元，机械施工合同金额为人民币225.88万元。

　　⑤支付方式：根据实际采购材料量及实际机械使用量按月结算。

　　⑥合同生效条件：双方签字盖章并由甲方权力机构审批同意。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　大冶有色建筑安装有限公司位于项目所在地，具有施工机械、材料供应等方面的优势，是公司的优质供应商。

　　公司与大冶有色建筑安装有限公司的关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

　　五、2022年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至本公告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币13,774.3万元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　我们认为，本次交易是公司日常经营行为，关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第43次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、《赤马山铜矿尾矿库闭库工程材料采购合同》；

　　4、《赤马山铜矿尾矿库闭库机械施工合同》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-050

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司与中国十五冶金建设集团有限

　　公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称“中国十五冶”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》，由中国十五冶负责印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货，合同金额为人民币6,417.93万元。

　　2、交易方关联关系

　　公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为中国十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2022年6月22日，公司第九届董事会第43次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同〉的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

　　上述关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、中国十五冶金建设集团有限公司基本情况

　　公司名称：中国十五冶金建设集团有限公司

　　公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道788号

　　法定代表人：吴礼杰

　　注册资本：1,006,486,000元人民币

　　企业性质：国有独资企业

　　经营范围：冶金工程施工总承包特级：建筑、公路、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包壹级；钢结构、公路路面、公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包贰级；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包；对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关等。

　　2、中国十五冶金建设集团有限公司财务数据                  单位：元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　中国有色矿业集团有限公司持有中国十五冶金建设集团有限公司100%股权。中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%股权，为公司控股股东。

　　公司与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的基本情况

　　本项关联交易标的为印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同。

　　2、交易的定价政策及定价依据

　　此次交易采用公开招标方式确定中标人和中标价格。中标价格以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

　　3、交易协议的主要内容

　　①工程名称：印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同

　　②工程地点：印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部（South Benete）

　　③工程内容：本项目工作范围分为铜冶炼厂，冶炼厂区域包括从铜精矿原料及辅助材料进厂至阴极铜、贵金属及硫酸产品及副产品出厂为止全过程的生产及辅助设施，含渣选矿等。

　　④合同金额：约人民币6,417.93万元

　　⑤支付方式：合同签订后甲方开具开工通知书，乙方提供与合同预付款等额的银行预付款保函给甲方，甲方支付合同总价款20%作为预付款。乙方向甲方出具等额增值税发票后，甲方支付相应合同价款的70%；安装完成并验收合格后，甲方支付结算总价款的5%。剩余5%为质保金，乙方开具结算总价5%的质量保函，甲方支付结算总价5%，质保期从钢结构安装完成起24个月。

　　⑥合同生效条件：本合同经双方授权代表签字盖章并通过董事会或股东大会（如需）审议通过后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，资金实力雄厚，是公司的优质供应商。

　　公司与中国十五冶金建设集团有限公司的关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

　　五、2022年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至本公告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币13,774.3万元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　我们认为，本次交易是公司日常经营行为，关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第43次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、《印尼阿曼铜冶炼项目熔炼厂房钢结构供货合同》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年6月23日