股票代码：600469       股票简称：风神股份        公告编号：临2022-025

　　风神轮胎股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，公司拟依据前述相关规则对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》拟修订内容

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　　注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款亦随之调整。

　　除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，上述修订事项尚需提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　股票代码：600469        股票简称：风神股份       公告编号：临2022-023

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；

　　同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：

　　1、《风神轮胎股份有限公司章程》

　　2、《风神轮胎股份有限公司股东大会议事规则》

　　独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度〉等制度的议案》；

　　同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

　　1、《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》

　　2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》

　　3、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》

　　4、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》

　　独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；

　　同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

　　1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》

　　2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

　　3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

　　4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

　　5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　6、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》

　　7、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》

　　8、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

　　10、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》

　　11、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

　　12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　13、《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

　　14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》

　　15、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》

　　16、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》

　　独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于实施公司2022年度固定资产投资计划的议案》；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要〉的议案》；

　　同意公司制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》。

　　独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　以上议案中的第一、二项尚需提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2022年6月23日

　　股票代码：600469         股票简称：风神股份       公告编号：临2022-024

　　风神轮胎股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开，会议应出席监事4名，实际出席会议的监事4名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《监事会议事规则》的修订。

　　赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司监事会

　　2022年6月23日