股票代码：600380股票名称：健康元公告编号：临2022-064

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于制定公司GDR上市后适用的

　　《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年6月22日召开八届董事会十三次会议及八届监事会十一次会议，审议并通过《关于制定〈健康元药业集团股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》及《关于制定〈健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》，依据《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等中国境内有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行上市后适用的《健康元药业集团股份有限公司章程（草案）》（简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（简称“《董事会议事规则（草案）》”）及《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则（草案）》（简称“《监事会议事规则（草案）》，具体内容如下：

　　一、《公司章程（草案）》修订内容

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　二、《股东大会议事规则（草案）》修订内容

　　■