股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业        编号：2022-025

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于2022年6月22日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年6月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。公司章程修改条款具体内容见附件。

　　（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）

　　该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《关于董事会提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0 票，弃权0 票，回避0票）

　　相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年六月二十二日

　　附件：

　　关于修改《公司章程》部分条款的对照表

　　根据法治央企建设、相关规章制度及中国宝武管控要求，为进一步完善公司法人治理结构，形成依法决策、科学决策的良好机制，维护西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，修订前后内容对照表如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业        编号：2022-026

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议于2022年6月22日以现场会议的方式召开。公司监事会办公室于2022年6月12日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　监事会认为：为了强化党的领导，进一步完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，监事会同意本次公司章程部分条款的修改。

　　该议案需要提交公司股东大会审议通过。

　　(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年六月二十二日

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业       编号：2022-028

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王蓓受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年7月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。

　　独立董事王蓓仅对本次股东大会股权激励计划相关的提案1.00至4.00征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　本次征集表决权为依法公开征集，征集人王蓓符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所以及其他政府部门对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　本人王蓓作为征集人，谨对公司拟召开的2022年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2022年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及2022年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：西藏矿业发展股份有限公司

　　股票简称：西藏矿业

　　股票代码：000762

　　法定代表人：曾泰

　　董事会秘书：徐少兵

　　注册地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号

　　邮政编码：850000

　　联系电话：0891-6872095

　　电子邮箱：adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

　　提案1.00：《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　提案2.00：《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》；

　　提案3.00：《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

　　提案4.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　三、本次股东大会基本情况

　　本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在2022 年6月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及2022 年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-027）。

　　四、征集人基本情况

　　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王蓓，其基本情况如下：

　　王蓓女士，1978年8月出生，汉族，中共党员，2002年通过国家首届司法考试，2005年加入四川致高律师事务所，任兼职律师。2006 年获四川大学法学硕士学位，2012年获四川大学经济学博士学位。现为四川大学法学院教授，博士研究生导师，四川大学社会法研究所负责人。兼任中国社会法学研究会常务理事、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省法学会法商融合研究会副会长、四川省总工会法律顾问委员会委员、四川省总工会女职工委员会专家顾问委员会专家顾问、成都市劳动人事争议调解员导师、成都仲裁委员会仲裁员等职务，入选四川省人民政府法律人才专家库，被聘为四川省行政立法咨询专家、成都市第十七届人民代表大会常务委员会立法咨询专家。2021年3月9日至今任西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2021年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议和2022年3月9日召开的第七届董事会第十四次会议，并且对《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了同意票。

　　征集人征集委托投票权的主体资格符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截止2022年6月30日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年7月1日至 2022 年7月7日（上午 9:30 至 12:00，下午15:30 至17:00）

　　（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤：

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收的授权委托书及其他相关文件为：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路八号西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

　　收件人：王蓓

　　电话：0891-6872095

　　邮编：850000

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：王蓓

　　2022年6月22日

　　附件：

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《西藏矿业发展股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托西藏矿业发展股份有限公司独立董事牟文作为本人/本公司的代理人，出席西藏矿业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、 反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人联系方式：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。

　　股票代码：000762                    股票简称：西藏矿业        编号：2022-027

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于董事会提议召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议决议，公司拟定于2022年7月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　特别提示：独立董事王蓓仅对本次股东大会股权激励计划相关的提案1-4征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三次临时会议决议审议通过了关于《董事会提议召开2022年第一次临时股东大会》的议案。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年7月8日下午14:30

　　网络投票时间：2022年7月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年6月30日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案经公司召开的第七届董事会第十二次、第十四次会议、第三次临时会议和第七届监事会第七次、第八次、第二次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　提案1-5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司全体独立董事一致同意由独立董事王蓓女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议第1-4项议案征集投票权。具体内容详见公司于2022年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　征集人仅对本次股东大会的提案1-4征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2022年7月7日17:00前送达或传真至公司董办）

　　2．登记时间：2022年7月7日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。 

　　3. 登记地点：

　　地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

　　邮政编码：850000

　　4. 会议联系方式

　　西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

　　联系电话： 0891-6872095

　　传 真： 0891-6872095

　　联系人：徐少兵、宁秀英

　　5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　五、备查文件

　　1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十二次、第十四次、第三次临时会议决议；

　　2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第七次、第八次、第二次临时会议决议。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　二〇二二年六月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月8日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　本人（本公司）对2022年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人（签名）：              委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：             委托人持股数：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　授权日期：2022年7月  日

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。