证券代码：000973　     　证券简称：佛塑科技 　     　公告编号：2022－26

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次项目投入建设后，纬达光电可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

　　2.截至本公告披露日，纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，纬达公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

　　公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目（以下简称“本项目”）。

　　2022年6月22日，经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司投资管理制度》的有关规定，本次投资事项尚须提交公司股东大会批准。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、纬达光电的基本情况

　　投资主体：佛山纬达光电材料股份有限公司

　　成立时间：2004年1月

　　注册资本：人民币115,242,153元

　　注册地址：广东省佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

　　法定代表人：李铭全

　　主要经营：偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售。

　　股权结构：

　　■

　　亚化光电控股有限公司（简称“亚化光电”）、亚化国际（股）公司（简称“亚化国际”）最终同受炎洲股份有限公司（中国台湾地区上市公司，证券代码为：4306.TW）控制，因此，亚化光电和亚化国际之间存在关联关系。除此之外，纬达光电的股东之间不存在其他关联关系。

　　纬达光电最近两年一期经审计主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、投资项目的基本情况

　　本项目总投资49,888.44万元，计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线，配套1条TAC表面处理生产线。项目拟选址佛山市三水区佛塑三水工业园，厂房及土建配套建筑由佛塑科技投资建设，建成后租赁给纬达光电使用。项目投产后预计新增偏光膜年生产能力300万平方米。项目实施时间自纬达光电股东大会批准本项目之日起三十个月内。

　　项目资金来源：纬达光电拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），本项目作为本次公开发行募集资金投向项目，所需资金通过募集资金解决，不足部分由纬达光电自筹解决。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

　　本次公开发行的有关情况，请详见与本公告同日发布的《佛塑科技关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　纬达光电主要从事偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售，主要产品为偏光膜，产品广泛应用于仪器仪表、手机、游戏机、车载显示器、3D眼镜片等多个市场领域。纬达光电结合偏光膜行业发展及市场需求，拟投资建设偏光膜三期项目，有助于纬达光电扩大市场份额，拓展新的利润增长点，巩固细分领域的优势地位，进一步提高纬达光电及公司的核心竞争力。本项目符合公司“十四五”发展战略，不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　1.本次项目投入建设后，纬达光电可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益的风险。本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。

　　2.截至本公告披露日，纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。纬达公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，纬达公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，纬达光电将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

　　公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十三日

　　证券代码：000973   证券简称：佛塑科技         公告编号：2022-27

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于控股子公司申请向不特定合格投资者

　　公开发行股票

　　并在北京证券交易所上市的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1. 截至本公告披露日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案工作正在按计划推进中。

　　2. 纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

　　3. 纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、概述

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）于2022年6月22日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（证券简称：纬达光电，证券代码：873001）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公开发行事项尚须提交公司股东大会批准。

　　二、纬达光电的基本情况

　　公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司

　　成立时间：2004年1月

　　法定代表人：李铭全

　　注册资本：人民币115,242,153元

　　注册地址：广东省佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

　　主要业务：偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售。

　　股东构成：

　　■

　　亚化光电控股有限公司（简称“亚化光电”）、亚化国际（股）公司（简称“亚化国际”）最终同受炎洲股份有限公司（中国台湾地区上市公司，证券代码为：4306.TW）控制，因此，亚化光电和亚化国际之间存在关联关系。除此之外，纬达光电的股东之间不存在其他关联关系。

　　纬达光电最近两年一期经审计的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　自2022年5月23日起，纬达光电调入创新层。纬达光电自2019年挂牌新三板，已连续挂牌超过2年，符合“在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司”的条件，满足申报北交所上市的前提条件。

　　根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字[2022]第A0169号《佛山纬达光电材料股份有限公司拟股东审议公开发行方案事宜所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，以2021年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，纬达光电净资产账面值为36,484.77万元，股东全部权益的评估价值为119,000.00万元，增幅226.16%，评估值为10.33元/股。根据上述评估值，以纬达光电总股本115,242,153股计算，纬达光电的预计市值已超过11亿元。

　　结合纬达光电2020年及2021年经营业绩，纬达光电的市值及财务指标已达到北交所上市的市值及财务指标条件。

　　三、本次公开发行方案的基本情况

　　1.发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

　　2.发行股票的面值：每股面值为人民币1.00元。

　　3.发行数量：不超过38,414,051股（含本数，不含超额配售选择权）。另根据北交所规定，本次公开发行纬达光电及主承销商将根据具体发行情况择机行使超额配售选择权。行使超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过5,762,107股），若考虑超额配售选择权后发行股票数量为不超过44,176,158股（含本数），发行后公众股东持股比例不低于《北京证券交易所上市规则（试行）》规定的最低数量。最终发行数量由纬达光电与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　4.发行对象：本次公开发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所证券交易账户并拥有股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规及北交所规则禁止购买者除外），发行对象不少于100名，且本次公开发行完成后纬达光电股东数量不少于200名。

　　5.定价方式：本次公开发行通过纬达光电和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由纬达光电股东大会授权其董事会与主承销商根据具体情况及监管规定协商确定。

　　6.发行价格：本次公开发行底价为人民币11.50 元/股。最终发行价格由纬达光电股东大会授权其董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、纬达光电成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果未来市场环境发生较大变化，纬达光电将视情况调整发行底价。

　　7.募集资金用途：本次公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次公开发行募集资金到位之前，纬达光电根据偏光膜三期建设项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后，将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

　　若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后，下同）不能满足募集资金投资项目的需求，募集资金按轻重缓急的顺序投入使用，不足部分将由纬达光电自筹解决。

　　纬达光电偏光膜三期建设项目的情况，请见与本公告同日发布的《佛塑科技关于控股子公司对外投资的公告》。

　　8.拟上市地点：北京证券交易所。

　　9.承销方式：主承销商余额包销。

　　10.本次公开发行决议有效期：自纬达光电股东大会审议通过本次公开发行方案之日起十二个月有效。

　　四、纬达光电本次公开发行对公司的影响

　　纬达光电本次公开发行并在北交所上市，有利于纬达光电进一步提升产能和技术，增强偏光膜领域布局，巩固细分市场优势地位，做强做优做大，进一步借力资本市场实现纬达光电和公司整体价值提升，符合公司“十四五”发展规划。本次公开发行完成后，公司对其持股比例将由51.22%降至37.03%（按行使超额配售选择权测算，不行使超额配售权则为38.42%），不影响公司对纬达光电的实际控制权，公司仍为纬达光电的控股股东。

　　五、风险提示

　　1.截至本公告披露日，纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。

　　2.纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。

　　3.纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十三日

　　证券代码：000973　     　证券简称：佛塑科技　      　公告编号：2022-28

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开

　　二○二二年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二二年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2022年6月22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司二〇二二年第一次临时股东大会的有关事宜》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间

　　1.现场会议时间：2022年7月8日（星期五）上午11:00时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年7月8日上午9:15，结束时间为2022年7月8日下午3:00。

　　（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2022年7月1日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2022年7月1日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　二、会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案编码

　　■

　　以上审议事项内容详见2022年4月30日、2022年6月23日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》《公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

　　3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间和地点：

　　2022年7月5日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

　　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：陆励

　　电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

　　电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

　　（四）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（五）本公司将于2022年7月5日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十二次会议决议

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2022年7月8日上午9:15，结束时间为2022年7月8日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人签字（委托人为法人须加盖公章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　证券代码：000973　       　证券简称：佛塑科技        公告编号：2022－25

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2022年6月17日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年6月22日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开，因疫情防控原因，独立董事周荣先生以视频方式参会。会议由董事长唐强先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人；2名监事、1名高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》

　　详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于控股子公司对外投资的公告》

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

　　详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》

　　（一）投资项目概述

　　公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）拟投资建设偏光膜三期项目（以下简称“三期项目”），拟选址佛山市三水区云东海街道永业路6号之一，该地块位于佛塑三水工业园内，土地权属归佛塑科技所有，建设厂房的责任主体应为佛塑科技。因此，为了满足纬达光电三期项目的需要，公司拟在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程，建设完成后租赁给纬达光电，同时，按照《人民防空工程建设管理规定》相关要求，在建设纬达光电三期项目厂房及土建配套工程时拟建设人防工程地下室。

　　本次新建厂房、土建配套工程及人防工程地下室项目规划总用地面积28,274.83㎡，总建筑面积27,818.87㎡。其中厂房建筑面积19,143.74㎡，人防地下室建筑面积4,536.64㎡。项目总投资7,820.49万元，其中新建厂房、土建配套工程投资5,758.63万元，人防工程地下室投资2,061.86万元。项目资金来源为佛塑科技自有资金及向银行借款。

　　上述厂房及配套工程（人防工程地下室除外）建成后按市场化原则租赁给纬达光电三期项目使用。

　　（二）投资的目的及对公司的影响

　　为配合纬达光电实施偏光膜三期项目建设，公司投资建设新厂房及配套工程项目，有助于推动纬达光电做强做优做大，进一步提升纬达光电及公司的整体竞争实力。本项目符合公司“十四五”发展战略，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开公司二〇二二年第一次临时股东大会的有关事宜》

　　详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛塑科技关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年六月二十三日