本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》。根据工作安排，公司拟于2022年6月29日上午9:00，在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开2021年度股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　根据会议召开当地东阿县新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，就本次股东大会的相关注意事项，特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司投资者关系邮箱tzzgx@dongeejiao.com或直接拨打联系电话0635-3264069，公司将及时予以解答。

　　二、会前及会议当天登记相关事项

　　（一）参会预登记注意事项

　　根据东阿县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，为做好会前来阿人员提前报备等相关工作，请拟出席现场会议的股东及股东代理人，于2022年6月26日（星期日）或27日（星期一），将行程码、健康码、48小时内核酸检测结果、《疫情防控信息登记表》（详见附件）签署件原件扫描件发送至公司投资者关系邮箱（tzzgx@dongeejiao.com），并与工作人员联系确认登记和有关参会信息，以便完成参会前预先登记。

　　根据会议召开当地有关疫情防控规定和要求，抵达东阿本地后，需要采取以下预防措施：

　　1.山东省内人员：持有行程码及健康码双绿码、48小时内核酸检测阴性证明；

　　2.山东省外人员：持有行程码及健康码双绿码、48小时核酸检测阴性证明，抵达后第1天和第3天各进行1次核酸检测。

　　（二）会前现场登记注意事项

　　由于本次股东大会会议现场登记时间为2022年6月28日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30），现场参会股东及股东代理人应在进行登记时实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

　　1.体温测量正常；

　　2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　3.已完成预先登记；

　　4.出示行程码和健康码“双绿码”；

　　5.具备48小时内有效的核酸检测阴性证明。

　　为保障参会人员健康安全，未在前述时间完成申报、存在中高风险地区旅居史及重点地区旅居史或不符合防疫要求的股东及股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。请通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（三）现场参会注意事项

　　现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

　　1.体温测量正常；

　　2.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　3.已完成预先登记等相关登记工作；

　　4.出示行程码和健康码“双绿码”；

　　5.具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

　　任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

　　现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

　　（四）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。

　　股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对，参会登记，体温检测，查验健康码、行程码以及必要的48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作，以确保于会议开始前完成入场手续办理。本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　三、联系方式

　　如就本次股东大会有任何疑问，请于6月27日18:00前与工作人员联系。

　　联系人员：付延、秦哲

　　联系电话：0635-3264069

　　传真号码：0635-3260786

　　电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司董事会

　　二○二二年六月二十二日

　　附件：东阿阿胶2021年度股东大会疫情防控信息登记表

　　■

　　现场参会人员签名：

　　签署时间：年月日