证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-036

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月21日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》

　　同意在董事会审批权限范围内，根据印度客户招标文件要求，参与印度轨道交通项目的设计、制造、供应、安装、测试和调试等项目的投标，同时授权管理层根据实际情况需要，决策项目相关事宜，授权公司董事长俞金坤先生或董事戈建鸣先生及其授权代表签署相关协议和文件、办理相关手续，授权公司相关项目管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作。授权期自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年7月12日召开2022年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：603680        证券简称：今创集团        公告编号：2022-037

　　今创集团股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营需要，相应增加公司经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准，并以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　证券代码：603680    证券简称：今创集团    公告编号：2022-038

　　今创集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月12日 10点 00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月12日

　　至2022年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年6月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司2022年6月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年7月11日

　　上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

　　2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司 董事会办公室

　　3、 登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月11日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传 真：0519-88376008

　　邮 箱：securities@ktk.com.cn

　　地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮 编：213102

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月12日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。