本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2022年6月21日下午14:00

　　2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室

　　3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：董事长姚朔斌先生

　　6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次年度股东大会的股东及股东代表12名，代表有表决权股份109,481,386股，占公司有表决权股份总数的27.047040%，其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份104,907,704股，占公司有表决权股份总数的25.917126%；参加网络投票的股东6人，代表有表决权股份4,573,682股，占公司有表决权股份总数的1.129914%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,573,782股，占公司有表决权股份总数的1.129939%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000025%。通过网络投票的股东6人，代表股份4,573,682股，占公司有表决权股份总数的1.129914%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为 109,481,386股，表决结果为:

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　2、会议审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　3、会议审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　4、会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　赞成: 109,477,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.996529%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000548%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,569,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.916918%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.013118%。

　　5、会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　6、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　7、会议审议通过了《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

　　赞成: 109,477,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.996529%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000548%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,569,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.916918%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.013118%。

　　8、会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　9、会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　赞成: 104,917,804股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的95.831637%；

　　反对: 4,562,982股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的4.167815%；

　　弃权: 600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000548%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 10,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.223010%；

　　反对: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　弃权: 600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.013118%。

　　10、会议审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　赞成: 109,470,586股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.990135%；

　　反对: 3,200股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.002923%；

　　弃权: 7,600股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.006942%。

　　其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

　　赞成: 4,562,982股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.763872%；

　　反对: 3,200股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.069964%；

　　弃权: 7,600股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.166164%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．法律意见书

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月21日