本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　连云港货运帮供应链管理有限公司（以下简称“货运帮”）为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）联营企业，江苏盛邦物流管理有限公司（以下简称“盛邦物流”）为其全资子公司。

　　为提高营运和决策效率、加快公路运输布局，公司拟与联营方江苏浩宇控股集团有限公司（以下简称“浩宇控股”）以受让货运帮持有的盛邦物流股权方式，直接持有盛邦物流股权。其中，公司拟以人民币287.65万元的价格受让货运帮持有盛邦物流49%的股权。联营方浩宇控股拟以人民币299.39万元的价格受让货运帮持有的盛邦物流51%的股权。同时，公司拟以现金方式向盛邦物流增资1,960万元，并全部计入注册资本；浩宇控股向盛邦物流增资2,040万元，并全部计入注册资本，增资完成后，盛邦物流的注册资本将由1000万元增加至5000万元。本次股权受让及增资完成后，浩宇控股持有盛邦物流51%的股权，为盛邦物流控股股东，公司持有盛邦物流49%的股权，成为盛邦物流参股股东。

　　公司持有货运帮49%的股权，货运帮为公司的联营企业，盛邦物流为货运帮全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定，货运帮、盛邦物流为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　公司已于2022年6月13日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》，独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司2022年6月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

　　二、交易进展情况

　　为加快危化品公路运输项目的实施，浩宇控股决定由其全资子公司江苏新安物流有限公司（以下简称“新安物流”）具体实施本次受让股权并增资事宜，其他事项均保持不变。

　　（一）新安物流基本情况

　　1、基本信息

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　　2、股权结构

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　　3、通过公示信息查询，新安物流不属于失信被执行人。

　　（二）工商变更登记情况

　　盛邦物流已于近日完成工商变更登记手续，并取得由国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，新安物流持有盛邦物流51%的股权，为盛邦物流控股股东，公司持有盛邦物流49%的股权，成为盛邦物流参股股东。

　　1、变更后的《营业执照》登记信息如下：

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　　2、本次变更完成后，盛邦物流股权结构如下：

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　　三、备查文件

　　1、江苏盛邦物流管理有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　南京盛航海运股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月22日