本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派实施公告前一交易日（2022年6月27日）至权益分派股权登记日间，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）可转换公司债券（以下简称“可转债”或“彤程转债”）将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　公司2021年年度利润分配方案（以下简称“本次权益分派”）于2022年5月12日经公司2021年年度股东大会审议通过，本次权益分派具体方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。本次权益分派不涉及资本公积金转增股本，如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

　　本次权益分派方案实施后，公司将根据《彤程新材公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，对彤程转债的当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2022年6月28日在指定媒体披露有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2022年6月27日至本次权益分派股权登记日期间，“彤程转债”将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起，“彤程转债”将恢复转股，欲享受权益分派的“彤程转债”持有人可在2022年6月24日（含2022年6月24日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-62109966

　　传    真：021-52371633

　　电子信箱：securities@rachem.com

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年6月22日