本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准并经上海证券交易所同意，陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西延长石油化建股份有限公司”，以下简称“公司”）于2021年4月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）603,308,186股,发行价格为3.53元/股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58元，扣除本次发行费用人民币40,371,281.07元（不含税），募集资金净额为人民币2,089,306,615.51元,扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86元，实收人民币2,087,084,338.65元。

　　2021年4月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2021]23687号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了两个专项账户存放募集资金，并于2021年4月22日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行西安北大街支行营业部、中国工商银行西安北大街支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司募集资金账户情况如下：

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　　三、募集资金使用完毕及账户销户情况

　　截至2022年6月21日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，上述募集资金专户余额均为0元。

　　鉴于公司募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金账户予以注销。截止本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2022年6月21日