本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　　一、会议的召开情况

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年6月21日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨殿中先生主持了会议。

　　会议通知等相关文件在2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份238,906,705股，占上市公司总股份的26.3341％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,700股，占上市公司总股份的0.0028％。

　　通过网络投票的股东35人，代表股份238,881,005股，占上市公司总股份的26.3312％。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份3,204,112股，占上市公司总股份的0.3532％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,700股，占上市公司总股份的0.0028％。

　　通过网络投票的中小股东34人，代表股份3,178,412股，占上市公司总股份的0.3503％。

　　公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

　　四、会议的表决情况

　　议案1.00 公司2021年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 公司董事会2021年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 公司监事会2021年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4.00 公司2021年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5.00 公司2021年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6.00 关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意238,497,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.8288％；反对409,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,795,112股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2352％；反对409,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7.00 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案

　　总表决情况：

　　同意238,342,985股，占出席会议所有股东所持股份的99.7640％；反对563,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.2360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,640,392股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4064％；反对563,720股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意238,602,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对304,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,899,412股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4903％；反对304,700股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案1至议案7为普通议案，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案8为特别议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、法律意见

　　北京观韬中茂律师事务所张文亮、战梦璐律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二二年六月二十一日