证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2022-024

　　国投资本股份有限公司

　　八届二十六董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2022年6月10日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年6月17日以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司经理层成员2022年度绩效合约》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于制定〈国投资本股份有限公司工资总额备案制管理暂行办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月20日