中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现场会议地点为北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅，现场会议召开时间为2022年6月23日14:30。

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为最大限度保障股东、股东代理人（以下统称“股东”）和参会人员的健康安全，同时便于股东行使表决权，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东的健康安全，减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如股东对本次股东大会相关议题有任何问题，可发送至公司投资者关系邮箱investorrelations@cicc.com.cn，公司将予以解答。

　　二、现场参会股东请务必严格遵守召开地有关疫情防控的规定和要求

　　本次股东大会现场会议召开地点位于北京市朝阳区，现场参会股东请务必提前关注并遵守北京市及朝阳区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项：

　　（一）鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，拟现场参会的股东请务必于2022年6月22日12:00前与公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

　　（二）任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，配合完成参会登记、体温检测、健康码和行程码查验及出示必要的核酸检测阴性报告等相关防疫工作。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月20日