证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2022-038

　　龙源电力集团股份有限公司

　　第五届董事会2022年第5次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）第五届董事会2022年第5次会议于2022年6月20日以书面议案会方式召开，应参会董事9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，形成决议如下：

　　1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任丁鶄女士担任副总经理的议案》

　　董事会同意聘任丁鶄女士担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，直至本届董事会任期届满为止。具体报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关意见于2022年6月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任夏晖先生担任副总经理的议案》

　　董事会同意聘任夏晖先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，直至本届董事会任期届满为止。具体报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-039）。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关意见于2022年6月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2022年第5次会议决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会2022年第5次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月20日

　　证券代码：001289        证券简称：龙源电力        公告编号：2022-039

　　龙源电力集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开的第五届董事会2022年第5次会议审议通过了《龙源电力集团股份有限公司关于聘任丁鶄女士担任副总经理的议案》《龙源电力集团股份有限公司关于聘任夏晖先生担任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任丁鶄女士和夏晖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　丁鶄女士和夏晖先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定。其个人简历详见附件。

　　公司独立董事对聘任丁鶄女士和夏晖先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容于2022年6月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　龙源电力集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月20日

　　附件：简历

　　1. 丁鶄女士，52岁，毕业于北京师范大学环境科学专业，理学硕士，高级工程师。历任伊尔姆（中国）环境资源管理咨询公司咨询顾问；世界自然基金会（瑞士）北京代表处中国战略项目副总监；国电新能源技术研究院科技管理部（国际合作部）副主任；中国国电集团公司国际合作与海外业务部综合管理处处长；国家能源投资集团有限责任公司对美合作办公室助理、副主任；国家能源投资集团有限责任公司国际合作部（境外合作部、对美合作办公室）副主任。

　　2. 夏晖先生，49岁，毕业于沈阳黄金学院工业电气自动化专业，工学学士，高级工程师。历任新疆风力发电厂检修工程部副主任，主任；新疆风力发电厂副总工程师；甘肃洁源风电有限责任公司副总经理；北京中能联创风电技术有限公司副总经理；中能电力科技开发有限公司党委委员；龙源（北京）风电工程技术有限公司副总经理、党委委员；龙源电力集团股份有限公司安全生产部副主任；龙源宁夏风力发电有限公司党委书记、纪委书记、副总经理；龙源（北京）风电工程技术有限公司总经理、党委副书记；龙源（北京）风电工程技术有限公司党委书记、董事长。

　　截至本议案审议日，丁鶄女士和夏晖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。