股票代码：002771          股票简称：真视通            编号：2022-041

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月20日下午14时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司管理需要，公司将组织结构进行了相应调整。

　　三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于修订〈董监高持股及变动管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董监高持股及变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉及整合相关制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据经营管理及内控管理的需要，公司对《财务管理制度》做出修订，并将《货币资金管理制度》与《财务管理制度》进行整合，即修订完成后的《财务管理制度》已包含公司对于货币资金管理的相关规定，原《货币资金管理制度》自董事会审议通过新修订的《财务管理制度》之日起自动废止。

　　《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《印章管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 审议通过《关于〈提请召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　备查文件：

　　1、 第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-042

　　北京真视通科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年6月20日下午13时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司监事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-043

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

　　■

　　特别提示：

　　公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司、北京真视通信息科技发展有限公司和真视通军融科技发展（苏州）有限公司分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元和3,000万元的银行融资担保，其中，北京真视通数字科技有限公司资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司、北京真视通信息科技发展有限公司和真视通军融科技发展（苏州）有限公司分别提供最高额不超过6,000万元、3,000万元和3,000万元的银行融资担保，累计最高担保额为12,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，本次对外担保需要提交公司2022年第一次临时股东大会审议，担保额度授权期限为自2022年第一次临时股东大会审议通过该议案后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、北京真视通数字科技有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2012年05月16日

　　注册地址：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B座办公B1106

　　法定代表人：曹超

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；专业设计服务；企业管理；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、北京真视通信息科技发展有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2013年07月11日

　　注册地点：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层B1107

　　法定代表人：杨波

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；承办展览展示活动；会议服务；维修计算机、办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、文具用品、通讯设备、照相器材、五金交电、机械设备、电子产品、建材材料、装饰材料、金属材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　3、真视通军融科技发展（苏州）有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2019年09月25日

　　注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大道988号(江苏吴中大厦)1幢1211室

　　法定代表人：王小刚

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：智能科技、通用科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：机器人、激光设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机械设备、机电设备、汽车配件、黄金、黄金饰品、工艺品、金属材料、金属制品、纸制品、木浆、橡胶制品、塑料制品、食用农产品、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络工程的设计与施工。第三类医疗器械经营；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、 董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足全资子公司日常资金需求，有利于促进全资子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。此次担保虽然增加了公司或有负债，但被担保人资金的正常运转有利于公司的资金正常周转和经营管理。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为全资子公司担保总额为0元。本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　五、 备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002771       证券简称：真视通       公告编码：2022-044

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月20日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程部分内容进行修订，本次修订尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过，修订内容对照如下：

　　章程修订对照表

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，公司章程其他条款不做修改。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、 第五届董事会第一次会议决议

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　证券代码：002771           证券简称：真视通            公告编号：2022-045

　　北京真视通科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月20日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开2022年第一次临时股东大会〉的议案》，决定于2022年7月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月6日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年7月6日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年7月6日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2022年7月6日9:15-15:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2022年6月30日（星期四）。

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一  本次股东大会提案及编码表

　　■

　　上述议案已经公司2022年6月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　上述议案中，议案2须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、 会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　（二）登记时间

　　2022年7月5日（上午9：30—11：30时，下午13：00—16：00时）

　　（三）登记地点

　　地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司证券事务部

　　（四）会议联系方式

　　联系人：鞠岩

　　联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层

　　电话：010-59220193      传真：010-59220128

　　邮编：100029

　　邮箱：IR@bjzst.cn

　　（五）注意事项

　　1、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、 公司第五届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北京真视通科技股份有限公司董事会

　　2022年6月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362771

　　2、投票简称：真视投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年7月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2022年7月6日召开的2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　委托人签名：                         受托人签名：

　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　签署日期：      年    月   日