证券代码：000697      证券简称：炼石航空  公告编号：2022-022

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议（以通讯方式召开）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2022年6月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年6月17日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　批准了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》

　　公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司因业务发展需要，为满足流动资金需求，公司决定向四川发展投资有限公司借款，借款金额20,568.60万元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息【每自然季度末月（即 3、6、9、12 月）的 20 日为结息日】，借款到期一次性偿还，可提前还款和展期。

　　借款资金用途：补充流动资金。

　　本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十七日

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空  公告编号：2022-023

　　炼石航空科技股份有限公司关于向四川发展投资有限公司借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年6月17日召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于向四川发展投资有限公司借款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　公司下属公司成都航宇超合金技术有限公司、加德纳航空科技有限公司因业务发展需求，公司决定向四川发展投资有限公司借款，借款金额20,568.60万元人民币，借款期限2年，借款年利率7%，利息自实际用款到账当日起算，按季付息【每自然季度末月（即 3、6、9、12 月）的 20 日为结息日】，借款到期一次性偿还，可提前还款和展期。

　　本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：四川发展投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510104686326100A

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、注册资本：213,000.00万人民币

　　5、法定代表人：宋贵祥

　　6、成立日期：2009年4月3日

　　7、经营场所：成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号

　　8、经营范围：项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　四川发展投资有限公司为国有独资企业，其股东为四川省政府国有资产监督管理委员会。公司与其不构成关联方关系。

　　三、借款合同主要内容

　　1、借款金额：20,568.60万元人民币

　　2、借款期限：2年

　　3、借款利息：年利率7%

　　4、借款用途：补充流动资金

　　5、结息方式：利息自实际用款到账当日起算，按季付息【每自然季度末月（即 3、6、9、12 月）的 20 日为结息日】。

　　6、还款：借款到期一次性偿还；可提前还款和展期。

　　6、担保措施：公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次借款支持了公司业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

　　2、借款合同

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十七日

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空  公告编号：2022-024

　　炼石航空科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2022年6月24日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十七日