证券代码：002671                 证券简称：龙泉股份             公告编号：2022-057

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月14日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2022年6月17日上午9时以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　董事会同意聘任李文波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的议案》。

　　董事会同意公司以应收淄博龙泉盛世物业有限公司（下称“盛世物业”）的39,900万元债权对其进行增资，增加盛世物业注册资本39,900万元。本次增资完成后，盛世物业的注册资本将由人民币3,000万元增至人民币42,900万元，仍为公司全资子公司。

　　《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二二年六月十七日

　　证券代码：002671               证券简称：龙泉股份               公告编号：2022-058

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年6月14日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2022年6月17日上午11时以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的公告》（公告编号：2022-060）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司监事会

　　二零二二年六月十七日

　　证券代码：002671          证券简称：龙泉股份      公告编号：2022-059

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会相关工作顺利开展，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任李文波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　李文波先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。李文波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合要求。

　　公司董事会秘书李文波先生联系方式：

　　电话：0519-69653996

　　传真：0519-69653985

　　电子邮箱：liwenbo@lq-pipe.cn

　　联系地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二二年六月十七日

　　李文波先生简历

　　李文波先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾任常州星宇车灯股份有限公司证券事务代表，常州第六元素材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、浙江康盛股份有限公司董事兼董事会秘书，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事会办公室主任。李文波先生已于2019年4月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　李文波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，李文波先生未持有公司股份；李文波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002671          证券简称：龙泉股份      公告编号：2022-060

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司增资的议案》。现就本次增资事项相关情况公告如下：

　　一、本次增资事项概述

　　为调整全资子公司淄博龙泉盛世物业有限公司（以下简称“盛世物业”）的财务结构，公司拟以债转股方式对盛世物业进行增资。公司拟以应收盛世物业的39,900万元债权对其进行增资，增加盛世物业注册资本39,900万元。本次增资完成后，盛世物业的注册资本将由人民币3,000万元增至人民币42,900万元，仍为公司全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的的基本情况

　　1、公司名称：淄博龙泉盛世物业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370304087170941W

　　3、住所：山东省淄博市博山区西外环路333号

　　4、成立日期：2013年12月11日

　　5、注册资本：3,000万元

　　6、法定代表人：马鸿斌

　　7、类型：有限责任公司

　　8、经营范围：物业管理；建筑材料销售；会务服务；餐饮服务；食品加工、销售；住宿服务；卷烟零售、雪茄烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、经核查，盛世物业不是失信被执行人。

　　10、本次增资前，公司持有盛世物业100%股权，盛世物业为公司的全资子公司；本次增资完成后，公司仍持有盛世物业100%股权。

　　11、主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　本次公司以对盛世物业的债权对其进行增资，主要为调整盛世物业的财务结构，符合公司发展规划和长远利益。

　　2、存在的风险

　　本次对盛世物业增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善的内部控制机制和管理体系，积极防范和应对可能发生的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次增资前，公司持有盛世物业100%股权，本次增资后，盛世物业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二二年六月十七日