证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-071号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

　　■

　　鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　议案二、关于为子公司提供担保的议案

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）等10家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　■

　　鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二二年六月十八日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2022-072号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为控股子公司提供关联担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：

　　1、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；

　　2、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。

　　●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　■

　　●本次担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为761,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的57.89%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司资产负债率均低于70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司葛店人福、竹溪人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　■

　　上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　因葛店人福、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第二十九次会议，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年6月17日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店人福、竹溪人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）葛店人福

　　1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420700726118497D

　　3、成立时间：2001年02月26日

　　4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

　　5、法定代表人：郑承刚

　　6、注册资本：12,825.5万人民币

　　7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，葛店人福资产总额126,062.90万元，净资产50,376.17万元，负债总额75,686.74万元，其中银行贷款总额27,903.22万元，流动负债总额60,419.60万元，2021年营业收入76,445.37万元，净利润13,348.66万元。

　　截至2022年3月31日，葛店人福资产总额133,250.31万元，净资产48,680.76万元，负债总额84,569.56万元，其中银行贷款总额31,282.71万元，流动负债总额65,626.34万元，2022年1-3月营业收入23,304.59万元，净利润4,181.99万元。

　　9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。

　　■

　　（二）竹溪人福

　　1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91420324582493115G

　　3、成立时间：2011年10月26日

　　4、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

　　5、法定代表人：郑建雄

　　6、注册资本： 16,686.64万人民币

　　7、经营范围：生产、销售：原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮）；药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产及销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，竹溪人福资产总额27,944.93万元，净资产20,399.38万元，负债总额7,545.55万元，其中银行贷款总额5,456.41万元，流动负债总额6,908.91万元，2021年主营业务收入14,666.01万元，净利润1,062.02万元。

　　截至2022年3月31日，竹溪人福资产总额28,051.63万元，净资产20,843.20万元，负债总额7,208.44万元，其中银行贷款总额5,465.90万元，流动负债总额6,602.35万元，2022年1-3月主营业务收入4,596.33万元，净利润443.82万元。

　　■

　　9、与上市公司关联关系：竹溪人福为葛店人福控股子公司，股权关系如上图所示。根据投资者合作协议的远期回购约定，湖北人福华溪医药化工有限责任公司持有竹溪人福100%权益。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为竹溪人福向中国银行股份有限公司十堰分行申请办理的最高额度为人民币玖佰伍拾万元整（￥9,500,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保方为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项全部为对公司控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，资产负债率均低于70%。基于以上情况，为进一步保障公司利益，上述被担保方均与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、本次董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为761,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的57.89%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二二年六月十八日

　　证券代码：600079  证券简称：人福医药    编号：临2022-073号

　　人福医药集团股份公司董事会

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：

　　1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

　　2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

　　3、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；

　　4、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；

　　5、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；

　　6、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

　　7、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；

　　8、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

　　9、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

　　10、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；

　　11、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）。

　　●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

　　■

　　●本次担保是否有反担保：是。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为761,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的57.89%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，人福医贸、人福荆州、人福桦升、人福咸宁、人福襄阳资产负债率超过70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福等10家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

　　■

　　上述被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司相应为公司或湖北人福提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　（二）已履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月26日召开第十届董事会第二十九次会议，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2022年6月17日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施公司为湖北人福等10家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北人福

　　1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420103711969790N

　　3、成立时间：1998年11月03日

　　4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：141,714.85万人民币

　　7、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北人福资产总额708,395.21万元，净资产243,992.13万元，负债总额464,403.08万元，其中银行贷款总额261,125.07万元，流动负债总额461,741.34万元，2021年营业收入776,146.93万元，净利润10,383.74万元。

　　截至2022年3月31日，湖北人福资产总额735,033.30万元，净资产245,781.21万元，负债总额489,252.09万元，其中银行贷款总额272,566.58万元，流动负债总额486,454.53万元，2022年1-3月营业收入183,344.02万元，净利润1,568.96万元。

　　9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二）人福诺生

　　1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：914201027220348272

　　3、成立时间：2000年06月27日

　　4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：1,979万人民币

　　7、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福诺生资产总额22,012.68万元，净资产7,073.68万元，负债总额14,939.00万元，其中银行贷款总额8,690.34万元，流动负债总额14,939.00万元，2021年营业收入49,722.71万元，净利润716.56万元。

　　截至2022年3月31日，人福诺生资产总额23,885.20万元，净资产7,194.24万元，负债总额16,690.97万元，其中银行贷款总额10,533.44万元，流动负债总额16,690.97万元，2022年1-3月营业收入12,003.95万元，净利润120.55万元。

　　9、与上市公司关系：湖北人福持有其100%的股权。

　　（三）人福天门

　　1、被担保人名称：人福医药天门有限公司

　　2、统一社会信用代码：91429006MA4919K18E

　　3、成立时间：2017年09月13日

　　4、注册地点：天门经济开发区南洋大道83号

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：4,000万人民币

　　7、经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售:预包装食品销售、散装食品销售（不含冷藏冷冻食品;不含散装熟食）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼用配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发、物流仓储（易燃易爆、有毒品、放射性物品除外）、物流装卸、物流搬运、物流配送、派送；会务服务；运输服务；仪器仪表的销售及批发:制冷设备销售及维修:建筑工程；建筑装饰工程；计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发及零售:消毒用品的批零兼营；会议会展服务；商务信息咨询（以上不得涉及金融证券、基金、期货类、投融资类信息）；自有房屋租赁；计算机系统集成服务；软件信息系统运行维护服务；软件开发；网络信息技术咨询服务；技术研发、技术咨询、技术服务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福天门资产总额21,247.27万元，净资产6,383.18万元，负债总额14,864.09万元，其中银行贷款总额3,003.78万元，流动负债总额14,864.09万元，2021年营业收入32,731.89万元，净利润713.54万元。

　　截至2022年3月31日，人福天门资产总额21,495.03万元，净资产6,649.76万元，负债总额14,845.27万元，其中银行贷款总额3,003.76万元，流动负债总额14,845.27万元，2022年1-3月营业收入10,085.29万元，净利润266.59万元。

　　9、与上市公司关系：湖北人福持有其60%的股权。

　　（四）人福医贸

　　1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：914201033036846573

　　3、成立时间：2014年12月23日

　　4、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：2,000万人民币

　　7、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械I、II类批发；医疗器械I类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福医贸资产总额21,029.74万元，净资产4,574.57万元，负债总额16,455.18万元，其中银行贷款总额5,006.39万元，流动负债总额16,455.18万元，2021年营业收入40,123.63万元，净利润176.91万元。

　　截至2022年3月31日，人福医贸资产总额20,136.31万元，净资产4,632.97万元，负债总额15,503.34万元，其中银行贷款总额4,005.06万元，流动负债总额15,503.34万元，2022年1-3月营业收入7,261.98万元，净利润58.40万元。

　　9、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

　　（五）人福荆州

　　1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

　　2、统一社会信用代码：91421000670363257P

　　3、成立时间：2008年01月15日

　　4、注册地点：荆州市荆州区郢都路118号（1幢1层、3幢2、3层、4幢1层）

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：1,500万人民币

　　7、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂（含冷藏冷冻药品）的销售；第一、二、三类医疗器械销售；贸易批发（国家法律法规禁止或限制项目除外）；日用百货、化学试剂（不含危险化学品）、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售；房屋租赁；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务；医药咨询服务；健康咨询（不含诊疗）；会议会展服务（不含餐饮、住宿）；普通货运；物流信息咨询服务；企业管理咨询（不得从事非法集资，不得交易证券类产品和金融衍生品，不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款，不得开展融资担保业务，不得向投资者承诺保本和最低收益，不得从事其它投融资类业务）。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福荆州资产总额31,505.48万元，净资产5,858.21万元，负债总额25,647.28万元，其中银行贷款总额5,507.85万元，流动负债总额25,647.28万元，2021年营业收入21,082.46万元，净利润607.28万元。

　　截至2022年3月31日，人福荆州资产总额30,519.98万元，净资产5,876.50万元，负债总额24,643.48万元，其中银行贷款总额5,510.00万元，流动负债总额24,643.48万元，2022年1-3月营业收入5,404.66万元，净利润18.29万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

　　（六）人福桦升

　　1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420106303332862E

　　3、成立时间：2014年06月25日

　　4、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

　　5、法定代表人：蔡强

　　6、注册资本：1,000万人民币

　　7、经营范围：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；施工专业作业；各类工程建设活动。一般项目：机械设备销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；家居用品销售；企业管理咨询；专用设备修理。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福桦升资产总额30,991.37万元，净资产1,669.60万元，负债总额29,321.77万元，其中银行贷款总额3,012.19万元，流动负债总额29,279.29万元，2021年营业收入32,159.17万元，净利润117.12万元。

　　截至2022年3月31日，人福桦升资产总额32,116.86万元，净资产1,659.13万元，负债总额30,457.74万元，其中银行贷款总额2,011.23万元，流动负债总额30,417.48万元，2022年1-3月营业收入3,780.83万元，净利润-10.47万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

　　（七）人福咸宁

　　1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91421202MA48YTM571

　　3、成立时间：2017年05月09日

　　4、注册地点：咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园43幢一楼

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：2,000万人民币

　　7、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械III类批发;卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、家居护理用品、洗涤用品、农副产品、保健食品、百货（不含音像制品）、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、I类、II类医疗器械、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福咸宁资产总额21,729.14万元，净资产3,941.36万元，负债总额17,787.78万元，其中银行贷款总额3,530.80万元，流动负债总额17,787.78万元，2021年营业收入28,961.34万元，净利润447.03万元。

　　截至2022年3月31日，人福咸宁资产总额22,191.83万元，净资产4,085.27万元，负债总额18,106.56万元，其中银行贷款总额3,541.80万元，流动负债总额18,106.56万元，2022年1-3月营业收入6,898.10万元，净利润143.91万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其85%的股权。

　　（八）武汉普克

　　1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

　　2、统一社会信用代码：914201006918910751

　　3、成立时间：2009年09月03日

　　4、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

　　5、法定代表人：孟晓峰

　　6、注册资本：35,200万人民币

　　7、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，武汉普克资产总额74,222.40万元，净资产38,396.90万元，负债总额35,825.50万元，其中银行贷款总额8,994.69万元，流动负债总额20,457.83万元，2021年营业收入37,657.83万元，净利润1,330.76万元。

　　截至2022年3月31日，武汉普克资产总额75,344.26万元，净资产39,183.22万元，负债总额36,161.04万元，其中银行贷款总额10,681.43万元，流动负债总额22,946.30万元，2022年1-3月营业收入8,623.22万元，净利润722.51万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其85.80%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。

　　（九）广州贝龙

　　1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914401012312683898

　　3、成立时间：1995年10月24日

　　4、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　　5、法定代表人：孙健

　　6、注册资本：5,580万人民币

　　7、经营范围：通用设备制造业。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，广州贝龙资产总额53,521.41万元，净资产16,123.23万元，负债总额37,398.18万元，其中银行贷款总额18,971.28万元，流动负债总额35,248.71万元，2021年营业收入18,971.60万元，净利润492.86万元。

　　截至2022年3月31日，广州贝龙资产总额53,521.70万元，净资产16,110.80万元，负债总额37,410.90万元，其中银行贷款总额20,309.79万元，流动负债总额35,538.96万元，2022年1-3月营业收入2,929.78万元，净利润-12.43万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其73.66%的股权。

　　（十）杭州诺嘉

　　1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330103790924389F

　　3、成立时间：2006年08月09日

　　4、注册地点：杭州市下城区庆春路42号1004室

　　5、法定代表人：金焱

　　6、注册资本：5,000万人民币

　　7、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，杭州嘉诺资产总额23,257.60万元，净资产15,509.14万元，负债总额7,748.46万元，其中银行贷款总额1,006.26万元，流动负债总额7,737.27万元，2021年营业收入46,967.77万元，净利润1,774.55万元。

　　截至2022年3月31日，杭州诺嘉资产总额22,745.00万元，净资产15,811.72万元，负债总额6,933.29万元，其中银行贷款总额1,006.96万元，流动负债总额6,925.18万元，2022年1-3月营业收入11,396.32万元，净利润289.43万元。

　　9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

　　（十一）人福襄阳

　　1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420600565470472E

　　3、成立时间：2010年12月08日

　　4、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室

　　5、法定代表人：张红杰

　　6、注册资本：2,000万人民币

　　7、经营范围：药品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；保健食品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；日用百货销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；专用设备修理；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。

　　8、财务状况：截至2021年12月31日，人福襄阳资产总额27,098.24万元，净资产2,308.60万元，负债总额24,789.64万元，其中银行贷款总额2,002.35万元，流动负债总额24,789.64万元，2021年营业收入21,746.82万元，净利润-636.34万元。

　　截至2022年3月31日，人福襄阳资产总额27,974.76万元，净资产2,097.23万元，负债总额25,877.53万元，其中银行贷款总额2,004.48万元，流动负债总额25,877.53万元，2022年1-3月营业收入5,499.22万元，净利润-211.37万元。

　　9、与上市公司的关系：湖北人福持有其63%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为湖北人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为人福诺生向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为人福诺生向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为人福天门向中国银行股份有限公司天门支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　5、公司同意为人福天门向中国建设银行股份有限公司天门支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　6、公司同意为人福医贸向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　7、公司同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　8、公司同意为人福荆州向交通银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　9、公司同意为人福桦升向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　10、公司同意为人福咸宁向交通银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　11、公司同意为武汉普克向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　12、公司同意为广州贝龙向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　13、公司同意为杭州诺嘉向杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　14、公司同意湖北人福为人福襄阳向中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司相应为公司或湖北人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司或湖北人福因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司或湖北人福因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中人福医贸、人福荆州、人福桦升、人福咸宁、人福襄阳资产负债率超过70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保方与公司或湖北人福签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为761,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的57.89%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二二年六月十八日