本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2022年6月17日14：30

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室。

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长吴浪

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东59人，代表有表决权的股份数为241,610,300股，占公司有表决权股份总数的37.9148%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东1人，代表股份238,600,000股，占公司有表决权股份总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东58人，代表股份3,010,300股，占公司有表决权股份总数的0.4724％;

　　3.本次会议由公司董事会召集，董事长吴浪先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吕建中、吴凯、董事会秘书董郭静，非独立董事候选人郭永生现场出席会议，董事吴浪、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊,监事宋磊、王栓、任焕玲视频出席会议。江苏天察律师事务所律师视频出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　同意240,005,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3357%

　　反对1,363,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5643%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,405,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的46.6831％；反对1,363,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.2878％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；

　　反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；

　　反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意239,620,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1763%；

　　反对1,748,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7236%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,020,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.8903％；反对1,748,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的58.0806％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；

　　反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于增补非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意240,027,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3449%；

　　反对1,341,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5551%；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,427,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.4172％；反

　　对1,341,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.5537％；弃权241,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的8.0291％。

　　表决结果：通过。

　　7、听取公司独立董事2021年度述职报告

　　以上所有议案均获得了通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

　　2、律师姓名：徐驰 冯华丽

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月17日