本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2022年6月14日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届董事会第二十九次会议于2022年6月17日采取通讯方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　《关于追加公司2022年度资本性支出计划的议案》

　　根据公司目前电解槽生产运营情况，公司追加2022 年度资本性支出计划，追加项目为“2022年电解槽大修项目”，预计增加投资费用 5195万元。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意6票，反对3票、弃权0票，议案表决通过。

　　董事李重阳反对意见为：公司洪灾灾后建设预算执行进度不及预期，预算编制不严谨。

　　董事王大青反对意见为：公司生产经营单位在保障生产稳定方面的问题：当前是行业景气度好的年份，2021年洪灾后，公司已审批过大修预算，前期维修效果如何，本次是否有必要追加，有必要进行专项审计进行研判。

　　董事吴永锭反对意见为：公司董事会已于2021年8月和2021年12月分别对洪灾后大修计划做出决议，现灾后建设预算执行进度不及预期，2022年资本性资产计划编制不够严谨审慎，且新增预算项目计划2022年9月-2023年3月执行，建议对前期已审批的预算执行到较大比例后再新增新的预算。同时广泛招投标比价，确保在保证质量的情况下，大修费用不远高于行业平均水平。

　　公司充分尊重各位董事的意见，对于董事提出的建议和意见高度重视，会后将组织相关业务部门进一步讨论落实，就各位董事提出的意见进行充分沟通与回复。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十九会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日