证券代码：003002        证券简称：壶化股份         公告编号：2022-030

　　山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年6月17日以通讯方式召开，通知已于2022年6月7日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席董事11人，实际出席11人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　二、审议情况

　　会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》。公司持续督导机构由国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），国都证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，持续督导期限至2022年12月31日。广发证券指定邹飞、李止戈担任公司保荐代表人。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、《关于〈国都证券股份有限公司与山西壶化集团股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》；

　　3、《山西壶化集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股的持续督导协议》。

　　特此公告。

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：003002     证券简称：壶化股份     公告编号：2022-031

　　山西壶化集团股份有限公司关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告

　　根据证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于深圳证券交易所上市。公司聘请国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国都证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2022年12月31日。

　　根据公司未来发展需要，经各方友好协商，公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。公司已于同日与国都证券签订了《关于〈国都证券股份有限公司与山西壶化集团股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》，并与广发证券签订了《山西壶化集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股的持续督导协议》，国都证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，持续督导期限至2022年12月31日。广发证券指定邹飞、李止戈（简历见附件）担任公司保荐代表人。

　　公司对国都证券及其保荐代表人在此前的保荐工作和持续督导期间所做工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　附件：保荐代表人简历

　　邹飞，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。先后负责或参与壶化股份IPO、久远银海IPO、天邑股份IPO、久远银海2018年向特定对象发行股票、贵研铂业2011年向特定对象发行股票、延华智能发行股份收购成电医星、上海沪工发行股份收购航天华宇等项目。

　　李止戈，保荐代表人，硕士研究生。2007年加入广发证券。曾先后负责或参与壶化股份IPO、天邑股份IPO、久远银海IPO、久远银海2018年向特定对象发行股票、上海沪工发行股份收购航天华宇等项目，具有丰富的投资银行工作经验。

　　证券代码：003002    证券简称：壶化股份         公告编号：2022-032

　　山西壶化集团股份有限公司

　　关于参加山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，山西壶化集团股份有限公司定于2022年6月23日（周四）15:00-16：30 参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事长秦跃中、副董事长秦东、董事会秘书兼财务总监张宏（如有特殊情况，参会人员将可能调整），欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山西壶化集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日